SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1398)
PEÑAMAR, S.L.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 76
Jueves 18 de abril de 2024
Pág. 1830
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1398
PEÑAMAR, S.L.
Por el Administrador Único se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS, a celebrar presencialmente en el domicilio social el día 13 de mayo de
2024, a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuenta Anuales, del
Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio
2023, así como de la gestión del Administrador Único durante el mismo, y fijación a
su favor de la retribución por la labor desarrollada.
Segundo.- Propuesta sobre prórroga de nombramiento como auditor de
Cuentas de la Sociedad a favor de la Entidad mercantil "Espacio Auditores, S.L.P.".
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Administrador
Único para la modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales, relativo al
procedimiento establecido para la transmisibilidad de las participaciones.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades al Administrador Único para que pueda
formalizar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil, así como
protocolizar e instar la inscripción registral de los acuerdos inscribibles, incluida la
subsanación pertinente de ser precisa.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión, por alguno
de los medios del artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y
el Informe de Gestión que van a ser sometidos a aprobación, así como el Informe
de Auditoría emitido al efecto. Asimismo, conforme al artículo 287 de la Ley, los
socios tienen a su disposición en el domicilio social, además de poder solicitar su
entrega o envío gratuito, el texto íntegro de la modificación estatutaria que se
propone.
Benidorm, 15 de abril de 2024.- Administrador Unico, José María Caballé
Horta.
cve: BORME-C-2024-1398
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240016783-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 76
Jueves 18 de abril de 2024
Pág. 1830
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1398
PEÑAMAR, S.L.
Por el Administrador Único se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS, a celebrar presencialmente en el domicilio social el día 13 de mayo de
2024, a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuenta Anuales, del
Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio
2023, así como de la gestión del Administrador Único durante el mismo, y fijación a
su favor de la retribución por la labor desarrollada.
Segundo.- Propuesta sobre prórroga de nombramiento como auditor de
Cuentas de la Sociedad a favor de la Entidad mercantil "Espacio Auditores, S.L.P.".
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Administrador
Único para la modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales, relativo al
procedimiento establecido para la transmisibilidad de las participaciones.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades al Administrador Único para que pueda
formalizar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil, así como
protocolizar e instar la inscripción registral de los acuerdos inscribibles, incluida la
subsanación pertinente de ser precisa.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión, por alguno
de los medios del artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y
el Informe de Gestión que van a ser sometidos a aprobación, así como el Informe
de Auditoría emitido al efecto. Asimismo, conforme al artículo 287 de la Ley, los
socios tienen a su disposición en el domicilio social, además de poder solicitar su
entrega o envío gratuito, el texto íntegro de la modificación estatutaria que se
propone.
Benidorm, 15 de abril de 2024.- Administrador Unico, José María Caballé
Horta.
cve: BORME-C-2024-1398
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240016783-1
https://www.boe.es
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