SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1383)
FONTANELLAS PARQUE S.A.
2 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 76
Jueves 18 de abril de 2024
Pág. 1814
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1383
FONTANELLAS PARQUE S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad Fontanellas
Parque, S.A., a celebrar en Palma de Mallorca, Apartotel Fontanellas Playa, calle
Carabela s/n, Can Pastilla, el día 30 de mayo de 2024, a las 13:00 horas, en
primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 31 de mayo, a la misma hora y
mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos
comprendidos en los siguientes puntos del orden del día que se enuncian a
continuación:
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente sobre la marcha general de la sociedad.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, comprensivas de memoria,
balance, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y
cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.
Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio 2023.
Quinto.- Reducir el capital social en 153.932.- €, por amortización de 38.483
acciones existentes en autocartera, dando lugar a una nueva redacción del artículo
2º de los estatutos sociales.
Sexto.- Creación de una página web corporativa de la sociedad.
Séptimo.- Modificación del art. 5º de los estatutos sociales, modo de
convocatoria de las juntas generales.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con el art. 197.1 de la Ley 1/2010 de Sociedades de Capital,
se informa a los señores accionistas que, hasta el séptimo día anterior al previsto
para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los
administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes.
Se pone en conocimiento de los señores accionistas, conforme a lo previsto en
los artículos 272 y 287 de la Ley 1/2010 de Sociedades de capital, el derecho que
les asiste a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones
propuestas y el informe sobre las mismas y obtener de la sociedad la entrega o
envío, de forma inmediata y gratuita de dichos documentos.
Asimismo, se informa que, de acuerdo con el art. 272.2 de la Ley 1/2010 de
Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de junta general,
cve: BORME-C-2024-1383
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Núm. 76
Jueves 18 de abril de 2024
Pág. 1814
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1383
FONTANELLAS PARQUE S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad Fontanellas
Parque, S.A., a celebrar en Palma de Mallorca, Apartotel Fontanellas Playa, calle
Carabela s/n, Can Pastilla, el día 30 de mayo de 2024, a las 13:00 horas, en
primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 31 de mayo, a la misma hora y
mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos
comprendidos en los siguientes puntos del orden del día que se enuncian a
continuación:
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente sobre la marcha general de la sociedad.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, comprensivas de memoria,
balance, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y
cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.
Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio 2023.
Quinto.- Reducir el capital social en 153.932.- €, por amortización de 38.483
acciones existentes en autocartera, dando lugar a una nueva redacción del artículo
2º de los estatutos sociales.
Sexto.- Creación de una página web corporativa de la sociedad.
Séptimo.- Modificación del art. 5º de los estatutos sociales, modo de
convocatoria de las juntas generales.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con el art. 197.1 de la Ley 1/2010 de Sociedades de Capital,
se informa a los señores accionistas que, hasta el séptimo día anterior al previsto
para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los
administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes.
Se pone en conocimiento de los señores accionistas, conforme a lo previsto en
los artículos 272 y 287 de la Ley 1/2010 de Sociedades de capital, el derecho que
les asiste a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones
propuestas y el informe sobre las mismas y obtener de la sociedad la entrega o
envío, de forma inmediata y gratuita de dichos documentos.
Asimismo, se informa que, de acuerdo con el art. 272.2 de la Ley 1/2010 de
Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de junta general,
cve: BORME-C-2024-1383
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
