SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1378)
CUERNAVACA INVEST, SICAV S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 76
Jueves 18 de abril de 2024
Pág. 1809
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1378
CUERNAVACA INVEST, SICAV S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los
Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar
en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, 29, 28046, Madrid, el próximo día 5
de junio de 2024, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la
misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas e informe de
gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio
2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio 2023.
Cuarto.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada
por la Sociedad Gestora.
Quinto.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de
la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes
de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Modificación del artículo de los estatutos sociales relativo al régimen
sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la
Junta.
Séptimo.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Octavo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar,
interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
Noveno.- Lectura y aprobación del acta.
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo
dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
Madrid, 10 de abril de 2024.- La Presidenta del Consejo de Administración,
Doña Nuria Prado Fernández.
ID: A240016684-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1378
Verificable en https://www.boe.es
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las
propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los
Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y
gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos
197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1378
CUERNAVACA INVEST, SICAV S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los
Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar
en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, 29, 28046, Madrid, el próximo día 5
de junio de 2024, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la
misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas e informe de
gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio
2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio 2023.
Cuarto.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada
por la Sociedad Gestora.
Quinto.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de
la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes
de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Modificación del artículo de los estatutos sociales relativo al régimen
sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la
Junta.
Séptimo.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Octavo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar,
interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
Noveno.- Lectura y aprobación del acta.
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo
dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
Madrid, 10 de abril de 2024.- La Presidenta del Consejo de Administración,
Doña Nuria Prado Fernández.
ID: A240016684-1
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Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las
propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los
Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y
gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos
197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).
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