SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1376)
CLÍNICA VICENTE SAN SEBASTIÁN, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 76
Jueves 18 de abril de 2024
Pág. 1806
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1376
CLÍNICA VICENTE SAN SEBASTIÁN, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Clínica Vicente San Sebastián,
S.A. (la "Sociedad"), celebrado el 25 de marzo de 2024, se convoca a los
accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito
en Bilbao, Clínica IMQ Zorrotzaurre, calle Ballets Olaeta número 4, el día 28 de
mayo de 2024, a las 19 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo
lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y
decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la
Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el
patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe
de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre
de 2023.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Estado de Información no Financiera correspondiente al ejercicio
2023.
Cuarto.- Aprobación o censura de la gestión social realizada por el órgano de
administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2023.
Quinto.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración de la
Sociedad.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los anteriores acuerdos.
Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
En relación con los puntos primero y segundo del orden del día, de
conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y
el artículo 24 de los Estatutos de la Sociedad, a partir de la convocatoria de la
Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la misma, así como en su caso las cuentas anuales, el informe de gestión y el
informe de los auditores de cuentas.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de
cve: BORME-C-2024-1376
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los
accionistas podrán solicitar a los Administradores las informaciones o aclaraciones
que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o
formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, durante
la celebración de la Junta General los accionistas de la Sociedad podrán solicitar
verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca
de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Núm. 76
Jueves 18 de abril de 2024
Pág. 1806
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1376
CLÍNICA VICENTE SAN SEBASTIÁN, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Clínica Vicente San Sebastián,
S.A. (la "Sociedad"), celebrado el 25 de marzo de 2024, se convoca a los
accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito
en Bilbao, Clínica IMQ Zorrotzaurre, calle Ballets Olaeta número 4, el día 28 de
mayo de 2024, a las 19 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo
lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y
decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la
Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el
patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe
de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre
de 2023.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Estado de Información no Financiera correspondiente al ejercicio
2023.
Cuarto.- Aprobación o censura de la gestión social realizada por el órgano de
administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2023.
Quinto.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración de la
Sociedad.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los anteriores acuerdos.
Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
En relación con los puntos primero y segundo del orden del día, de
conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y
el artículo 24 de los Estatutos de la Sociedad, a partir de la convocatoria de la
Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la misma, así como en su caso las cuentas anuales, el informe de gestión y el
informe de los auditores de cuentas.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de
cve: BORME-C-2024-1376
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los
accionistas podrán solicitar a los Administradores las informaciones o aclaraciones
que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o
formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, durante
la celebración de la Junta General los accionistas de la Sociedad podrán solicitar
verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca
de los asuntos comprendidos en el orden del día.
