SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1350)
PROMOCIONES DE VIVIENDAS M-21, S.R.L.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 75
Miércoles 17 de abril de 2024
Pág. 1778
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1350
PROMOCIONES DE VIVIENDAS M-21, S.R.L.
A propuesta del Consejo de Administración de esta sociedad, por medio de su
Secretario Don Ángel Rodríguez Illanas, se convoca Junta General Ordinaria de
accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 19 de junio
de 2024 a las diecinueve horas, en la Avenida Victoria 60 duplicado de Madrid y el
siguiente día 20 de junio a las veinte horas en segunda convocatoria en el mismo
lugar, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y en su caso aprobación, si procede, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2023, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y
Memoria, el estado de cambio en el Patrimonio Neto, así como el informe de
gestión del Consejo de Administración, relativos al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los
resultados del citado ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Asuntos varios a tratar y Ruegos y Preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta y
designación, en su caso, de interventores de la misma.
En virtud de lo establecido en el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital y de los Estatutos Sociales, se hace constar que la
representación para asistir a la Junta General podrá ser delegada en otro socio, su
cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general
conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio
que el representado tuviere en territorio nacional.
La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea
titular el socio representado y deberá conferir poder por escrito, si no constara en
documento público, deberá ser específico para cada junta.
De acuerdo con el artículo 196.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de
la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes que estimen
precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Madrid, 10 de abril de 2024.- El Secretario, Don Ángel Rodríguez Illanas.
cve: BORME-C-2024-1350
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240016485-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1350
PROMOCIONES DE VIVIENDAS M-21, S.R.L.
A propuesta del Consejo de Administración de esta sociedad, por medio de su
Secretario Don Ángel Rodríguez Illanas, se convoca Junta General Ordinaria de
accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 19 de junio
de 2024 a las diecinueve horas, en la Avenida Victoria 60 duplicado de Madrid y el
siguiente día 20 de junio a las veinte horas en segunda convocatoria en el mismo
lugar, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y en su caso aprobación, si procede, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2023, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y
Memoria, el estado de cambio en el Patrimonio Neto, así como el informe de
gestión del Consejo de Administración, relativos al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los
resultados del citado ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Asuntos varios a tratar y Ruegos y Preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta y
designación, en su caso, de interventores de la misma.
En virtud de lo establecido en el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital y de los Estatutos Sociales, se hace constar que la
representación para asistir a la Junta General podrá ser delegada en otro socio, su
cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general
conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio
que el representado tuviere en territorio nacional.
La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea
titular el socio representado y deberá conferir poder por escrito, si no constara en
documento público, deberá ser específico para cada junta.
De acuerdo con el artículo 196.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de
la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes que estimen
precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Madrid, 10 de abril de 2024.- El Secretario, Don Ángel Rodríguez Illanas.
cve: BORME-C-2024-1350
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