SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1347)
INMOBILIARIA URBANIZADORA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 75
Miércoles 17 de abril de 2024
Pág. 1775
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1347
INMOBILIARIA URBANIZADORA, S.A.
El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo martes 28 de mayo de 2024
a las trece horas, en la sede social, para tratar el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria y las Cuentas
Anuales del Ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, del informe
de gestión y distribución de resultados.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Prolongación de la adquisición de acciones propias a los accionistas
del pasado 20 de abril de 2023.
Segundo.- Modificación artículos 14 y 17 de los Estatutos Sociales relativo a la
convocatoria por medios electrónicos de la Junta de Accionistas, así como relativo
a la representación del accionista en las Juntas.
Tercero.- Refundición y consiguiente Adaptación de los Estatutos a la actual
legislación vigente.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para adquisición de 150
acciones en régimen de autocartera de conformidad con el art. 146.1.a) de la Ley
de Sociedades de Capital.
Derecho de información: Se hace constar, a efectos de cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital y de las
disposiciones relativas al derecho de información de los accionistas, el derecho de
los Sres. Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del
Informe de gestión. A su vez, y de conformidad con el artículo 197 de la Ley de
Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes.
Barcelona, 10 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración,
Alejandro Pascual Claramunt.
ID: A240016389-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1347
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1347
INMOBILIARIA URBANIZADORA, S.A.
El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo martes 28 de mayo de 2024
a las trece horas, en la sede social, para tratar el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria y las Cuentas
Anuales del Ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, del informe
de gestión y distribución de resultados.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Prolongación de la adquisición de acciones propias a los accionistas
del pasado 20 de abril de 2023.
Segundo.- Modificación artículos 14 y 17 de los Estatutos Sociales relativo a la
convocatoria por medios electrónicos de la Junta de Accionistas, así como relativo
a la representación del accionista en las Juntas.
Tercero.- Refundición y consiguiente Adaptación de los Estatutos a la actual
legislación vigente.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para adquisición de 150
acciones en régimen de autocartera de conformidad con el art. 146.1.a) de la Ley
de Sociedades de Capital.
Derecho de información: Se hace constar, a efectos de cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital y de las
disposiciones relativas al derecho de información de los accionistas, el derecho de
los Sres. Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del
Informe de gestión. A su vez, y de conformidad con el artículo 197 de la Ley de
Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes.
Barcelona, 10 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración,
Alejandro Pascual Claramunt.
ID: A240016389-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1347
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Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
