SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1345)
HIJOS DE PABLO ESPARZA - BODEGAS NAVARRAS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 75
Miércoles 17 de abril de 2024
Pág. 1773
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1345
HIJOS DE PABLO ESPARZA - BODEGAS NAVARRAS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil Hijos de
Pablo Esparza - Bodegas Navarras, S.A., se convoca a los señores accionistas a
la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Avda. Serapio
Huici, números 1 y 3, de Villava (Navarra), el próximo día 29 de mayo de 2.024, a
las 11:30 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de mayo de 2.024, a la misma
hora, en segunda convocatoria, con el fin de tratar y aprobar, si procede, los
siguientes puntos que compondrán el
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2.023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de
Administración sobre la aplicación del resultado económico correspondiente al
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.023.
Cuarto.- Nombramiento de auditores.
Quinto.- Ratificación ampliación de poderes Gerencia.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o
nombramiento de interventores para su aprobación.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier accionista a
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria,
las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, o
bien examinar dichos documentos en el domicilio social.
Villava, 25 de marzo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Mª
Victoria Cuesta Robledo.
cve: BORME-C-2024-1345
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240016362-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1345
HIJOS DE PABLO ESPARZA - BODEGAS NAVARRAS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil Hijos de
Pablo Esparza - Bodegas Navarras, S.A., se convoca a los señores accionistas a
la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Avda. Serapio
Huici, números 1 y 3, de Villava (Navarra), el próximo día 29 de mayo de 2.024, a
las 11:30 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de mayo de 2.024, a la misma
hora, en segunda convocatoria, con el fin de tratar y aprobar, si procede, los
siguientes puntos que compondrán el
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2.023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de
Administración sobre la aplicación del resultado económico correspondiente al
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.023.
Cuarto.- Nombramiento de auditores.
Quinto.- Ratificación ampliación de poderes Gerencia.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o
nombramiento de interventores para su aprobación.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier accionista a
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria,
las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, o
bien examinar dichos documentos en el domicilio social.
Villava, 25 de marzo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Mª
Victoria Cuesta Robledo.
cve: BORME-C-2024-1345
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240016362-1
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