SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1339)
ALQUIBER QUALITY, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 75
Miércoles 17 de abril de 2024
Pág. 1764
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1339
ALQUIBER QUALITY, S.A.
El Consejo de Administración de ALQUIBER QUALITY, S.A. ( "Alquiber" o la
"Sociedad") en su sesión de 11 de abril de 2024 ha acordado convocar Junta
General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Barquillo, nº
21 (Hotel Only You Boutique Madrid), el día 23 de mayo de 2024 a las 12:00 horas
en primera y única convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
Informe de Gestión de Alquiber correspondientes al ejercicio social cerrado el 31
de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación del estado de información no financiera
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y actuación
desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a
31 de diciembre de 2023.
Quinto.- Nombramiento de Consejero.
Sexto.- Aprobación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto
de Consejeros.
Séptimo.- Autorización y delegación de facultades al Consejo de
Administración para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como
para sustituir las facultades que reciba de la Junta General, y delegación de
facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
De conformidad con lo establecido en el art. 179.3 de la Ley de Sociedades de
Capital, el art. 14 de los Estatutos Sociales y art. 10 del Reglamento de la Junta
General, todos los accionistas, con independencia del número de acciones que
posean, podrán asistir a la Junta General siempre que conste previamente a la
celebración la legitimación del accionista. Será requisito para asistir a la Junta
General que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el
correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de
antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General, y que se provea de
la correspondiente tarjeta de asistencia o del documento que, conforme a Derecho,
le acredite como accionista.
La Junta se celebrará de forma presencial, sin que la Sociedad facilite medios
digitales de conexión.
Los accionistas que deseen acudir personalmente, presentarán la
correspondiente tarjeta de asistencia previa acreditación de la titularidad de las
acciones. Los accionistas presentarán la tarjeta de asistencia e identificarse al
personal encargado del registro de accionistas dentro de una hora anterior a la
cve: BORME-C-2024-1339
Verificable en https://www.boe.es
DERECHO DE ASISTENCIA
Núm. 75
Miércoles 17 de abril de 2024
Pág. 1764
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1339
ALQUIBER QUALITY, S.A.
El Consejo de Administración de ALQUIBER QUALITY, S.A. ( "Alquiber" o la
"Sociedad") en su sesión de 11 de abril de 2024 ha acordado convocar Junta
General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Barquillo, nº
21 (Hotel Only You Boutique Madrid), el día 23 de mayo de 2024 a las 12:00 horas
en primera y única convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
Informe de Gestión de Alquiber correspondientes al ejercicio social cerrado el 31
de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación del estado de información no financiera
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y actuación
desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a
31 de diciembre de 2023.
Quinto.- Nombramiento de Consejero.
Sexto.- Aprobación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto
de Consejeros.
Séptimo.- Autorización y delegación de facultades al Consejo de
Administración para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como
para sustituir las facultades que reciba de la Junta General, y delegación de
facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
De conformidad con lo establecido en el art. 179.3 de la Ley de Sociedades de
Capital, el art. 14 de los Estatutos Sociales y art. 10 del Reglamento de la Junta
General, todos los accionistas, con independencia del número de acciones que
posean, podrán asistir a la Junta General siempre que conste previamente a la
celebración la legitimación del accionista. Será requisito para asistir a la Junta
General que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el
correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de
antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General, y que se provea de
la correspondiente tarjeta de asistencia o del documento que, conforme a Derecho,
le acredite como accionista.
La Junta se celebrará de forma presencial, sin que la Sociedad facilite medios
digitales de conexión.
Los accionistas que deseen acudir personalmente, presentarán la
correspondiente tarjeta de asistencia previa acreditación de la titularidad de las
acciones. Los accionistas presentarán la tarjeta de asistencia e identificarse al
personal encargado del registro de accionistas dentro de una hora anterior a la
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