SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1325)
SOCIMAR, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 74
Martes 16 de abril de 2024
Pág. 1748
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1325
SOCIMAR, S.A.
El Consejo de Administración de SOCIMAR,S.A., de conformidad con la
normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores
accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en
Celeiro-Viveiro (Lugo), en primera convocatoria el día 24 de Mayo de 2024, a las
doce horas en el domicilio social de la empresa, situado en Celeiro Puerto
Pesquero, s/n, o en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, en el mismo
local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos
en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria),
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023.
Segundo.- Propuesta y aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de
Diciembre de 2023.
Tercero.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2023.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Facultar a cualquiera de los Consejeros-Delegados para que, en su
caso, puedan elevar a escritura pública los acuerdos de la Junta y realizar cuantos
actos y gestiones procedan para la efectividad de tales acuerdos y su inscripción
en el Registro Mercantil, así como para efectuar el depósito de cuentas.
Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o
solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos
que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.
Viveiro, 10 de abril de 2024.- Presidente Consejo de Administración, José Valle
Vázquez.
cve: BORME-C-2024-1325
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240016158-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 74
Martes 16 de abril de 2024
Pág. 1748
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1325
SOCIMAR, S.A.
El Consejo de Administración de SOCIMAR,S.A., de conformidad con la
normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores
accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en
Celeiro-Viveiro (Lugo), en primera convocatoria el día 24 de Mayo de 2024, a las
doce horas en el domicilio social de la empresa, situado en Celeiro Puerto
Pesquero, s/n, o en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, en el mismo
local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos
en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria),
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023.
Segundo.- Propuesta y aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de
Diciembre de 2023.
Tercero.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2023.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Facultar a cualquiera de los Consejeros-Delegados para que, en su
caso, puedan elevar a escritura pública los acuerdos de la Junta y realizar cuantos
actos y gestiones procedan para la efectividad de tales acuerdos y su inscripción
en el Registro Mercantil, así como para efectuar el depósito de cuentas.
Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o
solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos
que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.
Viveiro, 10 de abril de 2024.- Presidente Consejo de Administración, José Valle
Vázquez.
cve: BORME-C-2024-1325
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240016158-1
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