BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 74

Martes 16 de abril de 2024

Pág. 1743

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1321

PROMOCIONES PORTUARIAS, S.A.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas de esta Sociedad, que se
ha convocado JUNTA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA de
accionistas de la misma, en el edificio de la Base náutica del Puerto del Masnou,
planta 1, El Masnou (Barcelona), en primera convocatoria el próximo día 30 de
mayo de 2024, a las 16:00 horas, o el día 31 de mayo de 2024, en el mismo lugar y
hora, y en su caso, en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de
resultados correspondientes al ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los
Administradores durante el ejercicio 2023.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Ratificación del nombramiento por cooptación como Consejero del
Sr. Joan Guitart y Roy.
Segundo.- Reelección como Consejeros del Consejo de Administración a los
siguientes Consejeros: Sr. Fernando Mestre Alloza, Joaquín Muñoz de Miguel y
Lourdes Aran Coll, por el periodo estatutario de 5 años.
Tercero.- Información sobre el proceso de licitación que pueda iniciar la
Generalitat de Cataluña, para la gestión y explotación del puerto Deportivo del
Masnou.
Cuarto.- Delegación de facultades a cualquier miembro del Consejo para la
formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Se recuerda a los señores accionistas, que a partir de la convocatoria de la
Junta podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas y demás documentos
relativos a los puntos del Orden del día que formule el Consejo de Administración,
y que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.
Asimismo, se recuerda a los Sres. Accionistas que en virtud del artículo 184 de
la Ley de Sociedades de Capital todo accionista con derecho de asistencia puede
hacerse representar en la Junta mediante otra persona.

cve: BORME-C-2024-1321
Verificable en https://www.boe.es

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si se tercia, del Acta de la sesión.