BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 74

Martes 16 de abril de 2024

Pág. 1741

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, S.A.

Por el Presidente del Consejo de Administración de la entidad Productores
Hoteleros Reunidos, S.A., se convoca a los señores accionistas de la misma a la
Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las oficinas del Grupo Riu, Sala Don
Luis, sito en la calle Laúd, sin número, de la Playa de Palma, el próximo día 20 de
junio de 2024, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el
quorum necesario, el siguiente día 21 de junio, en el mismo lugar y hora, en la
segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan
sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad y
de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no
Financiera de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondiente al ejercicio
2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio 2023.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el
Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023.
Quinto.- Reelección, nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y
nombramiento en su caso de nuevos miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Reelección por un año del Auditor de Cuentas
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. de la Sociedad y de su Grupo
Consolidado.
Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de traspaso de las reservas de
primera aplicación del nuevo plan general contable a reservas voluntarias.

Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de La Ley de Sociedades
de Capital, se informa a los señores accionistas que, por lo que se refiere a la
celebración de la Junta convocada, podrán examinar en el domicilio social de la
entidad aquellos documentos de la entidad que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, así como las cuentas anuales, o bien solicitar su entrega o
envío gratuito según deseen.

cve: BORME-C-2024-1320
Verificable en https://www.boe.es

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que
se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución, así
como para el depósito de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo
Consolidado y la inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General de
Accionistas en el Registro Mercantil.