SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1308)
CLUB MIRASIERRA S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 74
Martes 16 de abril de 2024
Pág. 1726
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1308
CLUB MIRASIERRA S.A.
El Consejo de Administración de la Sociedad Club Mirasierra S.A, con CIFA28145480, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 14 de junio 2024 a las 11:00
horas en el Club Mirasierra, c/ Costa Brava número 8, 28034 Madrid, en primera
convocatoria o el día 15 de junio 2024 a las 11:00 horas en segunda convocatoria,
para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales
abreviadas del ejercicio 2023 tal y como han sido formuladas por el Consejo de
Administración, junto con el informe de auditoría emitido por "FISA Auditores",
referido a dichas Cuentas Anuales.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados formulada
por el Consejo de Administración.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de
Administración para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Nombramiento y cese de miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de ampliación de capital social
por compensación de créditos en el importe de 261.000 €, mediante la emisión y
suscripción de 1.440 nuevas acciones de la Clase B, numeradas correlativamente
de la 11.973 a la 13.412, ambas incluidas, de valor nominal de ciento veinte euros
y veinte céntimos (120,20 €) cada una de ellas, y con una prima de emisión
individual de sesenta y un euros y cinco céntimos (61,05 €) cada una.
Sexto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para
la formalización, ejecución, inscripción y en su caso subsanación, rectificación y
aclaración de los acuerdos anteriores hasta que estos queden inscritos
debidamente en el Registro Mercantil.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de
examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad que les sea remitida, de
forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos que, en relación con los
distintos puntos del Orden del Día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta
General. Dicha documentación se publicará en la Web del Club Mirasierra.
Madrid, 10 de abril de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Juan
Serrada Llord.
ID: A240016296-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1308
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Ruegos y preguntas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 74
Martes 16 de abril de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1308
CLUB MIRASIERRA S.A.
El Consejo de Administración de la Sociedad Club Mirasierra S.A, con CIFA28145480, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 14 de junio 2024 a las 11:00
horas en el Club Mirasierra, c/ Costa Brava número 8, 28034 Madrid, en primera
convocatoria o el día 15 de junio 2024 a las 11:00 horas en segunda convocatoria,
para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales
abreviadas del ejercicio 2023 tal y como han sido formuladas por el Consejo de
Administración, junto con el informe de auditoría emitido por "FISA Auditores",
referido a dichas Cuentas Anuales.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados formulada
por el Consejo de Administración.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de
Administración para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Nombramiento y cese de miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de ampliación de capital social
por compensación de créditos en el importe de 261.000 €, mediante la emisión y
suscripción de 1.440 nuevas acciones de la Clase B, numeradas correlativamente
de la 11.973 a la 13.412, ambas incluidas, de valor nominal de ciento veinte euros
y veinte céntimos (120,20 €) cada una de ellas, y con una prima de emisión
individual de sesenta y un euros y cinco céntimos (61,05 €) cada una.
Sexto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para
la formalización, ejecución, inscripción y en su caso subsanación, rectificación y
aclaración de los acuerdos anteriores hasta que estos queden inscritos
debidamente en el Registro Mercantil.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de
examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad que les sea remitida, de
forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos que, en relación con los
distintos puntos del Orden del Día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta
General. Dicha documentación se publicará en la Web del Club Mirasierra.
Madrid, 10 de abril de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Juan
Serrada Llord.
ID: A240016296-1
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Octavo.- Ruegos y preguntas.
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