SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1295)
SERVIRED SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S.A. (SERVIRED)
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 73
Lunes 15 de abril de 2024
Pág. 1713
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1295
SERVIRED SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S.A.
(SERVIRED)
Por acuerdo del Consejo de Administración de Servired, Sociedad Española de
Medios de Pago, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el
domicilio social, sito en la calle José Bardasano Baos, 9, 4ª planta, a las 12:00
horas, del próximo día 25 de junio de 2024 en primera convocatoria o, de no
haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, al día siguiente en el mismo
lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre
el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,
cuentas de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión y propuesta de
aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2023, así como la
gestión del Consejo de Administración en el mismo periodo.
Segundo.- Nombramiento del auditor de cuentas del ejercicio 2024.
Tercero.- Apoderamiento para la elevación a público de los acuerdos
adoptados.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272, punto 2, de la Ley de
Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los
auditores de cuentas, así como los informes del Consejo de Administración.
Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes o
aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del
día. Tienen derecho a asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscrita la
titularidad de sus acciones en el Libro de Registro de acciones de la Sociedad.
Igualmente, conforme con lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos
Sociales, se permitirá la asistencia remota a la Junta General mediante
videoconferencia, teléfono u otros sistemas técnicamente equivalentes que
permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes y la permanente
comunicación entre los concurrentes, independientemente del lugar en que se
encuentren, así como la intervención y emisión del voto, todo ello en tiempo real.
Madrid, 9 de abril de 2024.- D. Rafael Martín-Peña García, Presidente del
Consejo de Administración.
ID: A240015953-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1295
Verificable en https://www.boe.es
Se ha requerido la presencia de un notario en la mencionada Junta General a
efectos de la aprobación del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 73
Lunes 15 de abril de 2024
Pág. 1713
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1295
SERVIRED SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S.A.
(SERVIRED)
Por acuerdo del Consejo de Administración de Servired, Sociedad Española de
Medios de Pago, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el
domicilio social, sito en la calle José Bardasano Baos, 9, 4ª planta, a las 12:00
horas, del próximo día 25 de junio de 2024 en primera convocatoria o, de no
haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, al día siguiente en el mismo
lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre
el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,
cuentas de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión y propuesta de
aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2023, así como la
gestión del Consejo de Administración en el mismo periodo.
Segundo.- Nombramiento del auditor de cuentas del ejercicio 2024.
Tercero.- Apoderamiento para la elevación a público de los acuerdos
adoptados.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272, punto 2, de la Ley de
Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los
auditores de cuentas, así como los informes del Consejo de Administración.
Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes o
aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del
día. Tienen derecho a asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscrita la
titularidad de sus acciones en el Libro de Registro de acciones de la Sociedad.
Igualmente, conforme con lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos
Sociales, se permitirá la asistencia remota a la Junta General mediante
videoconferencia, teléfono u otros sistemas técnicamente equivalentes que
permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes y la permanente
comunicación entre los concurrentes, independientemente del lugar en que se
encuentren, así como la intervención y emisión del voto, todo ello en tiempo real.
Madrid, 9 de abril de 2024.- D. Rafael Martín-Peña García, Presidente del
Consejo de Administración.
ID: A240015953-1
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cve: BORME-C-2024-1295
Verificable en https://www.boe.es
Se ha requerido la presencia de un notario en la mencionada Junta General a
efectos de la aprobación del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
