SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1294)
ROMEA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 73
Lunes 15 de abril de 2024
Pág. 1712
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1294
ROMEA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General
Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Hotel España, Calle Sant Pau,
núm.9-11 de Barcelona, el día 6 del mes de junio de 2024, a las 12:00 horas, en
primera convocatoria y, en su caso, en segunda al día siguiente, 7 de junio, en el
mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.
Cuarto.- Elección de cargos sociales.
Quinto.- Protocolización de acuerdos.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los Sres. Accionistas los
documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según
deseen.
Barcelona, 3 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
Laura Cendrós Jorba.
cve: BORME-C-2024-1294
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240015901-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 73
Lunes 15 de abril de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1294
ROMEA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General
Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Hotel España, Calle Sant Pau,
núm.9-11 de Barcelona, el día 6 del mes de junio de 2024, a las 12:00 horas, en
primera convocatoria y, en su caso, en segunda al día siguiente, 7 de junio, en el
mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.
Cuarto.- Elección de cargos sociales.
Quinto.- Protocolización de acuerdos.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los Sres. Accionistas los
documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según
deseen.
Barcelona, 3 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
Laura Cendrós Jorba.
cve: BORME-C-2024-1294
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240015901-1
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