BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 73

Lunes 15 de abril de 2024

Pág. 1706

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1289

INVESA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Invesa, S.A. de 12
de Marzo de 2024, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria
que se celebrará en el domicilio social, calle Alfonso Rodríguez Santamaría 29,
Estudio 2, de Madrid, el próximo 21 de mayo de 2024, a las 19:30 horas, en
primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora,
en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos
contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura del Informe de los Auditores de cuentas respecto del ejercicio
2023.
Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria,
correspondientes al ejercicio de 2023.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio de 2023.
Cuarto.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio 2023.
Quinto.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la concreción de la
remuneración de los miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Reelección Consejero.
Séptimo.- Reelección Auditores de la sociedad.
Octavo.- Designación de las personas que deban ejecutar los acuerdos.
Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Reglas sobre asistencia telemática: Los accionistas que deseen asistir
telemáticamente a la Junta General deberán solicitarlo en la dirección de correo
electrónico rodriguezregoc@gmail.com y con una antelación mínima de cinco días
naturales a la celebración de la Junta. En dicha solicitud de asistencia en remoto
se hará constar el nombre y apellidos del accionista (o denominación social en
caso de accionistas personas jurídicas), una dirección de email y un teléfono de
contacto, acompañando fotocopia del documento nacional de identidad (en el caso
de accionistas personas jurídicas, el código de identificación fiscal, acompañado
del documento nacional de identificación del representante persona física y el
documento que acredite sus facultades para dicha representación). Recibida la
comunicación y acreditado el derecho del accionista a la asistencia, se le
comunicará el sistema que se utilizará para la celebración de la junta por
videoconferencia.

cve: BORME-C-2024-1289
Verificable en https://www.boe.es

Derecho de Información: se hace constar que, a partir de la publicación de la
presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y
gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General, incluido el informe de Auditores, mediante entrega o envío de dichos
documentos o mediante su examen en el domicilio social.