SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1288)
INDUSTRIAS DEL TABLERO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 73
Lunes 15 de abril de 2024
Pág. 1705
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1288
INDUSTRIAS DEL TABLERO, S.A.
Convocatoria Junta General Ordinaria
Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de Industrias Del Tablero,
S.A., (Intasa), de fecha 18 de marzo de 2024, se convoca Junta General Ordinaria
para el próximo día 19 de junio de 2024 a las 11:30 horas, en el domicilio social
sito en A Coruña, C/Enrique Mariñas, Edificio Torre de Cristal, 36 - 4.º, al objeto de
tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado que refleje los cambios en el
Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), el Informe de
Gestión y el emitido por los Auditores de Cuentas, así como, la Propuesta de
Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio de 2.023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de
Administración durante dicho ejercicio 2.023.
Tercero.- Reclasificación de reservas de capitalización.
Cuarto.- Fijación de la retribución de los Administradores.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos
anteriores, incluyendo el relativo al Depósito de Cuentas del ejercicio 2.023.
Sexto.- Nombramiento de auditores.
Séptimo.- Ruegos y Preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación del Acta, si procede.
Los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata
y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General, esto es, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor
de cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2023; de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades
de Capital.
A Coruña, 10 de abril de 2024.- Secretario no Consejero, D. Jesús Louro
Carballeira.
cve: BORME-C-2024-1288
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240015947-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 73
Lunes 15 de abril de 2024
Pág. 1705
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1288
INDUSTRIAS DEL TABLERO, S.A.
Convocatoria Junta General Ordinaria
Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de Industrias Del Tablero,
S.A., (Intasa), de fecha 18 de marzo de 2024, se convoca Junta General Ordinaria
para el próximo día 19 de junio de 2024 a las 11:30 horas, en el domicilio social
sito en A Coruña, C/Enrique Mariñas, Edificio Torre de Cristal, 36 - 4.º, al objeto de
tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado que refleje los cambios en el
Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), el Informe de
Gestión y el emitido por los Auditores de Cuentas, así como, la Propuesta de
Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio de 2.023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de
Administración durante dicho ejercicio 2.023.
Tercero.- Reclasificación de reservas de capitalización.
Cuarto.- Fijación de la retribución de los Administradores.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos
anteriores, incluyendo el relativo al Depósito de Cuentas del ejercicio 2.023.
Sexto.- Nombramiento de auditores.
Séptimo.- Ruegos y Preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación del Acta, si procede.
Los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata
y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General, esto es, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor
de cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2023; de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades
de Capital.
A Coruña, 10 de abril de 2024.- Secretario no Consejero, D. Jesús Louro
Carballeira.
cve: BORME-C-2024-1288
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240015947-1
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