SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1284)
ESTACIONES DE SERVICIO DE GUIPUZCOA, SOCIEDAD ANONIMA (ESERGUI, S.A.)
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 73
Lunes 15 de abril de 2024
Pág. 1701
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1284
ESTACIONES DE SERVICIO DE GUIPUZCOA, SOCIEDAD ANONIMA
(ESERGUI, S.A.)
El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2024,
ha adoptado el acuerdo de convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el
Palacio de Congresos Kursaal, sito en Avda. de Zurriola, 1, 20002 Donostia - San
Sebastián, el próximo día 6 de junio de 2024, a las 12:00 horas, en primera
convocatoria, y, si procede, en segunda convocatoria, 24 horas después, en el
mismo lugar y hora, para someter a examen y aprobación de los Accionistas los
asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
Individuales de "Estaciones de Servicio de Guipúzcoa, Sociedad Anónima"
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y las Cuentas Anuales
Consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Estado de
Información No Financiera del Grupo Esergui, y de los Informes de Gestión
individual y consolidado, así como de la gestión realizada por el Consejo de
Administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado
ejercicio.
Segundo.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2024 y, en
su caso, para ejercicios sucesivos.
Tercero.- Propuesta de autorización al Consejo de Administración para que la
Sociedad compre acciones propias de acuerdo con el artículo 146 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede, o, en su caso,
nombramiento de interventores, que, en unión del Sr. Presidente, procedan a su
aprobación en el plazo de quince días previsto por la Ley.
Asimismo, a los efectos del Art. 272.2 LSC, cualquier Accionista podrá obtener
de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión y el
informe del auditor de cuentas.
Donostia - San Sebastián, 26 de marzo de 2024.- Presidente del Consejo de
Administración, D. Xabier Garmendia Caminos.
ID: A240015900-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1284
Verificable en https://www.boe.es
Conforme al Art 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), se informa
de que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los
Accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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(ESERGUI, S.A.)
El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2024,
ha adoptado el acuerdo de convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el
Palacio de Congresos Kursaal, sito en Avda. de Zurriola, 1, 20002 Donostia - San
Sebastián, el próximo día 6 de junio de 2024, a las 12:00 horas, en primera
convocatoria, y, si procede, en segunda convocatoria, 24 horas después, en el
mismo lugar y hora, para someter a examen y aprobación de los Accionistas los
asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
Individuales de "Estaciones de Servicio de Guipúzcoa, Sociedad Anónima"
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y las Cuentas Anuales
Consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Estado de
Información No Financiera del Grupo Esergui, y de los Informes de Gestión
individual y consolidado, así como de la gestión realizada por el Consejo de
Administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado
ejercicio.
Segundo.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2024 y, en
su caso, para ejercicios sucesivos.
Tercero.- Propuesta de autorización al Consejo de Administración para que la
Sociedad compre acciones propias de acuerdo con el artículo 146 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede, o, en su caso,
nombramiento de interventores, que, en unión del Sr. Presidente, procedan a su
aprobación en el plazo de quince días previsto por la Ley.
Asimismo, a los efectos del Art. 272.2 LSC, cualquier Accionista podrá obtener
de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión y el
informe del auditor de cuentas.
Donostia - San Sebastián, 26 de marzo de 2024.- Presidente del Consejo de
Administración, D. Xabier Garmendia Caminos.
ID: A240015900-1
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Conforme al Art 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), se informa
de que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los
Accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
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