BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 73

Lunes 15 de abril de 2024

Pág. 1689

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1283

ELECNOR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Elecnor, S.A. (la "Sociedad")
adoptado en su reunión del día 20 de marzo de 2024, se convoca a los accionistas
a la Junta General Ordinaria, para su celebración en el Auditorio Edificio Fortuny,
sito en la calle Rafael Calvo, número 39 A, de Madrid, el próximo día 21 de mayo
de 2024 a las doce horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum
necesario, el día siguiente, 22 de mayo de 2024, en el mismo lugar y hora, en
segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos
comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos
de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo
Consolidado, correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y aprobación del Estado de Información no Financiera de la
Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2023.
Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de
Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023.
Quinto.- Reelección de Don Joaquín Gómez de Olea Mendaro como Consejero
de la Sociedad, con la categoría de Consejero Dominical.
Sexto.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los
Consejeros correspondiente al ejercicio 2023.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que
se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución, así
como para el depósito de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo
Consolidado y la inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General en el
Registro Mercantil.
El Consejo de Administración de la Sociedad ofrece la posibilidad de participar
en la reunión mediante asistencia telemática, el otorgamiento de la representación
y voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia y la asistencia
física a la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de
Capital y en el artículo 3 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, los
accionistas que representen, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social,
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta
General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre
que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de
una propuesta de acuerdo justificada.
El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente

cve: BORME-C-2024-1283
Verificable en https://www.boe.es

Complemento de la Convocatoria y Presentación de Propuestas de Acuerdos