SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1280)
CARLATRES, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 73
Lunes 15 de abril de 2024
Pág. 1685
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1280
CARLATRES, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores
accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en primera
convocatoria en el domicilio social, en Madrid, calle Luis I, número 55, nave 15, el
próximo día 19 de Junio de 2024 a las diez horas, y en segunda convocatoria el 20
de Junio a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los
asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión social, memoria,
balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio
neto, e informe de gestión, y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio
de 2023.
Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición
derivativa de acciones, por parte de la propia sociedad en los términos previstos
por la ley, así como para su posterior enajenación, dentro del plazo de dieciocho
meses. Reducción de capital social y consecuente modificación del artículo
correspondiente de los estatutos sociales.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más
amplios términos y por el plazo máximo legal, para la enajenación total o parcial de
las acciones en autocartera. Determinación de los compradores y condiciones de
la misma.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, y de forma
solidaria e indistinta al presidente y al secretario del Consejo de Administración, en
los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores
acuerdos, y su elevación a público, incluyendo expresamente el ejercicio de las
facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como la de sustituir
las facultades concedidas por la junta.
Quinto.- Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de interventores
para ello.
En el escrito de notificación se hará constar el nombre o denominación social
del accionista o accionistas solicitante, debiendo acreditar ante la Sociedad que
representan al menos dicho porcentaje del capital social.
Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar
en el domicilio social los documentos sometidos a aprobación que se proponen,
así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe
sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 8 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Don
Juan Manuel Apellániz Cid.
ID: A240015957-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1280
Verificable en https://www.boe.es
Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social,
podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de
Junta General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de
este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de
recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación
de la presente convocatoria.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 73
Lunes 15 de abril de 2024
Pág. 1685
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1280
CARLATRES, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores
accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en primera
convocatoria en el domicilio social, en Madrid, calle Luis I, número 55, nave 15, el
próximo día 19 de Junio de 2024 a las diez horas, y en segunda convocatoria el 20
de Junio a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los
asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión social, memoria,
balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio
neto, e informe de gestión, y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio
de 2023.
Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición
derivativa de acciones, por parte de la propia sociedad en los términos previstos
por la ley, así como para su posterior enajenación, dentro del plazo de dieciocho
meses. Reducción de capital social y consecuente modificación del artículo
correspondiente de los estatutos sociales.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más
amplios términos y por el plazo máximo legal, para la enajenación total o parcial de
las acciones en autocartera. Determinación de los compradores y condiciones de
la misma.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, y de forma
solidaria e indistinta al presidente y al secretario del Consejo de Administración, en
los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores
acuerdos, y su elevación a público, incluyendo expresamente el ejercicio de las
facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como la de sustituir
las facultades concedidas por la junta.
Quinto.- Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de interventores
para ello.
En el escrito de notificación se hará constar el nombre o denominación social
del accionista o accionistas solicitante, debiendo acreditar ante la Sociedad que
representan al menos dicho porcentaje del capital social.
Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar
en el domicilio social los documentos sometidos a aprobación que se proponen,
así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe
sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 8 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Don
Juan Manuel Apellániz Cid.
ID: A240015957-1
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cve: BORME-C-2024-1280
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Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social,
podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de
Junta General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de
este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de
recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación
de la presente convocatoria.
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