SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1278)
BODEGAS MARTÍNEZ LACUESTA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 73
Lunes 15 de abril de 2024
Pág. 1683
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1278
BODEGAS MARTÍNEZ LACUESTA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 16 de febrero de
2024, se convoca a los señores accionistas a reunión de Junta General Ordinaria
que se celebrará en la Ciudad de Haro, en el domicilio social sito en el Paraje de
Ubieta, sin número, el día 24 de mayo de 2024, a las 11:30 horas, en primera
convocatoria, y el día 25 de mayo de 2024 a las 11:30 horas, en segunda
convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la sociedad
referido al ejercicio de 2023.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio
2023.
Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.
Quinto.- Datos de la evolución del negocio en el período transcurrido de 2024.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los anteriores acuerdos, así como para sustituir las facultades que el
Consejo de Administración reciba de la Junta.
Derecho de información. –
Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y
gratuita, la documentación que será sometida a aprobación, e informes
preceptivos.
Derecho a complementar el orden del día. –
Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del Capital Social
podrán solicitar que se publique un Complemento a la presente Convocatoria,
incluyendo uno o más puntos en el orden del día, en la forma prevista en el artículo
172 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
De conformidad con el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, los administradores requerirán la presencia de Notario para
que levante acta de la Junta General.
Haro, 10 de abril de 2024.- Presidente, José Manuel González MartínezLacuesta.
ID: A240015904-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1278
Verificable en https://www.boe.es
Intervención del Notario en la Junta. –
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 73
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1278
BODEGAS MARTÍNEZ LACUESTA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 16 de febrero de
2024, se convoca a los señores accionistas a reunión de Junta General Ordinaria
que se celebrará en la Ciudad de Haro, en el domicilio social sito en el Paraje de
Ubieta, sin número, el día 24 de mayo de 2024, a las 11:30 horas, en primera
convocatoria, y el día 25 de mayo de 2024 a las 11:30 horas, en segunda
convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la sociedad
referido al ejercicio de 2023.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio
2023.
Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.
Quinto.- Datos de la evolución del negocio en el período transcurrido de 2024.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los anteriores acuerdos, así como para sustituir las facultades que el
Consejo de Administración reciba de la Junta.
Derecho de información. –
Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y
gratuita, la documentación que será sometida a aprobación, e informes
preceptivos.
Derecho a complementar el orden del día. –
Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del Capital Social
podrán solicitar que se publique un Complemento a la presente Convocatoria,
incluyendo uno o más puntos en el orden del día, en la forma prevista en el artículo
172 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
De conformidad con el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, los administradores requerirán la presencia de Notario para
que levante acta de la Junta General.
Haro, 10 de abril de 2024.- Presidente, José Manuel González MartínezLacuesta.
ID: A240015904-1
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