SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1277)
BANCO DE CRÉDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Lunes 15 de abril de 2024
Pág. 1681
de Sociedades de Capital, hasta la cantidad máxima de TRESCIENTOS
MILLONES DE EUROS (300.000.000) mediante aportaciones dinerarias.
d) Propuesta de Reelección de auditores para las cuentas anuales e informes
de gestión -individuales y consolidados- para el ejercicio 2024.
e) Propuesta sobre modificación de la Política de Remuneración de los
Consejeros del Grupo Cooperativo Cajamar. Adopción de los acuerdos que, en su
caso, correspondan.
f) Propuesta sobre elevación del límite máximo de la remuneración variable de
determinados miembros del Colectivo Identificado del Grupo Cooperativo Cajamar.
Adopción de los acuerdos que, en su caso, correspondan.
g) Propuesta relativa al abono de parte de la retribución variable que pudiera
corresponder por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de
abril de 2024 al Consejero Delegado de Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A.
en instrumentos financieros de la Entidad. Adopción de los acuerdos que, en su
caso, correspondan.
Quinto.- Toma en consideración y votación sobre la reelección de miembros
del Consejo de Administración, en los términos legalmente previstos. Acuerdos
complementarios, que en su caso, correspondan:
a) Votación relativa a Doña Ana Núñez Álvarez (Independiente).
b) Votación relativa a Don Luis Francisco Fernández-Revuelta Pérez
(Independiente).
Sexto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación y concesión de facultades para la formalización,
interpretación, subsanación, elevación a público y ejecución más plena de los
acuerdos que adopte la Junta General.
Octavo.- Nombramiento de interventores para aprobación del Acta de la Junta
General.
COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA.
Los accionistas que representen al menos el cinco (5) por ciento del capital
social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una
Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día.
El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente
que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes
a la publicación de la convocatoria.
El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince (15) días de
antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
Tiene derecho de asistencia a esta Junta General todo titular de cualquier
número de acciones inscritas a su nombre en el Libro Registro de Acciones
Nominativas siempre que estén inscritas en el mismo con cinco (5) días de
antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en
la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La
representación se conferirá por escrito o por medios electrónicos.
cve: BORME-C-2024-1277
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 73
Lunes 15 de abril de 2024
Pág. 1681
de Sociedades de Capital, hasta la cantidad máxima de TRESCIENTOS
MILLONES DE EUROS (300.000.000) mediante aportaciones dinerarias.
d) Propuesta de Reelección de auditores para las cuentas anuales e informes
de gestión -individuales y consolidados- para el ejercicio 2024.
e) Propuesta sobre modificación de la Política de Remuneración de los
Consejeros del Grupo Cooperativo Cajamar. Adopción de los acuerdos que, en su
caso, correspondan.
f) Propuesta sobre elevación del límite máximo de la remuneración variable de
determinados miembros del Colectivo Identificado del Grupo Cooperativo Cajamar.
Adopción de los acuerdos que, en su caso, correspondan.
g) Propuesta relativa al abono de parte de la retribución variable que pudiera
corresponder por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de
abril de 2024 al Consejero Delegado de Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A.
en instrumentos financieros de la Entidad. Adopción de los acuerdos que, en su
caso, correspondan.
Quinto.- Toma en consideración y votación sobre la reelección de miembros
del Consejo de Administración, en los términos legalmente previstos. Acuerdos
complementarios, que en su caso, correspondan:
a) Votación relativa a Doña Ana Núñez Álvarez (Independiente).
b) Votación relativa a Don Luis Francisco Fernández-Revuelta Pérez
(Independiente).
Sexto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación y concesión de facultades para la formalización,
interpretación, subsanación, elevación a público y ejecución más plena de los
acuerdos que adopte la Junta General.
Octavo.- Nombramiento de interventores para aprobación del Acta de la Junta
General.
COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA.
Los accionistas que representen al menos el cinco (5) por ciento del capital
social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una
Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día.
El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente
que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes
a la publicación de la convocatoria.
El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince (15) días de
antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
Tiene derecho de asistencia a esta Junta General todo titular de cualquier
número de acciones inscritas a su nombre en el Libro Registro de Acciones
Nominativas siempre que estén inscritas en el mismo con cinco (5) días de
antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en
la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La
representación se conferirá por escrito o por medios electrónicos.
cve: BORME-C-2024-1277
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 73
