SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1264)
SEMUTRANSA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 72
Viernes 12 de abril de 2024
Pág. 1667
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1264
SEMUTRANSA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, adoptado el día
27 de marzo de 2024, se convoca a todos los accionistas de SEMUTRANSA S.A. a
asistir a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se celebrará el viernes,
día 24 de mayo de 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso,
el sábado, día 25 de mayo de 2024, a la misma hora y en segunda convocatoria,
en el Centro de Transportes de Segovia, sito en Carretera N-603, P.K. 87,
(Segovia).
Se prevé que la celebración de la Junta General tendrá lugar en segunda
convocatoria, es decir el 25 de mayo de 2024, en el lugar y hora anteriormente
señalados con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Informe y aprobación, en su caso, de la Gestión Social e Informe de
Auditores cerrado a 31 de diciembre de 2023, con el Balance, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión; y resolver sobre la aplicación del
resultado.
Segundo.- Renovación parcial del Consejo de Administración, en uno de sus
miembros.
Tercero.- Delegación de facultades para otorgar cuantos documentos públicos
o privados sean precisos para materializar los acuerdos anteriores, así como para
efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Quinto.- Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores
para la aprobación de la misma.
A partir de la fecha de la convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado en
el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, están a
disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de Semutransa S.A,
sito en el Centro de Transportes de Segovia, Ctra. N-603, P.K. 87, 2ª planta,
Izqda., 40006 Segovia, los documentos que serán sometidos a aprobación de la
Junta General, así como la posibilidad de solicitar su envío inmediato, y gratuito.
Segovia, 5 de abril de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, D.
Miguel A. Gonzalez Cabrejas.
cve: BORME-C-2024-1264
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240015689-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1264
SEMUTRANSA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, adoptado el día
27 de marzo de 2024, se convoca a todos los accionistas de SEMUTRANSA S.A. a
asistir a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se celebrará el viernes,
día 24 de mayo de 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso,
el sábado, día 25 de mayo de 2024, a la misma hora y en segunda convocatoria,
en el Centro de Transportes de Segovia, sito en Carretera N-603, P.K. 87,
(Segovia).
Se prevé que la celebración de la Junta General tendrá lugar en segunda
convocatoria, es decir el 25 de mayo de 2024, en el lugar y hora anteriormente
señalados con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Informe y aprobación, en su caso, de la Gestión Social e Informe de
Auditores cerrado a 31 de diciembre de 2023, con el Balance, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión; y resolver sobre la aplicación del
resultado.
Segundo.- Renovación parcial del Consejo de Administración, en uno de sus
miembros.
Tercero.- Delegación de facultades para otorgar cuantos documentos públicos
o privados sean precisos para materializar los acuerdos anteriores, así como para
efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Quinto.- Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores
para la aprobación de la misma.
A partir de la fecha de la convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado en
el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, están a
disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de Semutransa S.A,
sito en el Centro de Transportes de Segovia, Ctra. N-603, P.K. 87, 2ª planta,
Izqda., 40006 Segovia, los documentos que serán sometidos a aprobación de la
Junta General, así como la posibilidad de solicitar su envío inmediato, y gratuito.
Segovia, 5 de abril de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, D.
Miguel A. Gonzalez Cabrejas.
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