SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1263)
ROQUETTE LAISA ESPAÑA, S.A.
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 72
Viernes 12 de abril de 2024
Pág. 1666
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1263
ROQUETTE LAISA ESPAÑA, S.A.
El Consejo de Administración de Roquette Laisa España, S.A. convoca en el
domicilio social, sito en Avenida Jaime I, s/n – 46450 Benifaió (Valencia), a los
señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de
la Compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, Avda. Jaime I, sin número,
46450 Benifaió (Valencia), para el próximo día 21 de mayo de 2024, a las 12
horas, en primera convocatoria, y para el día 22 de mayo de 2024 a las 12 horas,
en segunda convocatoria, al efecto de tratar sobre el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Lectura de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo e Informe de
Gestión, correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las referidas Memoria, Balance, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de
flujos de efectivo e Informe de Gestión, correspondientes al citado ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión y actuación del Consejo de
Administración y de la Dirección de la Compañía durante el ejercicio cerrado el día
31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio y, en su caso, la
dotación de reservas.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Acuerdo sobre la reclasificación de reservas y dotación de la reserva
de capitalización.
Segundo.- Nombramiento, renovación o cese de auditores para las cuentas
anuales, si procede.
Tercero.- Nombramiento, renovación o cese de Consejeros, si procede.
Quinto.- Acta Única de las dos Juntas.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y
demás documentos que han de ser objeto de aprobación por la Junta General, así
como el Informe de los Auditores y el Informe de Gestión y obtener, de forma
inmediata y gratuita, la entrega o envío de tales documentos.
Benifaió, 8 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, José
Álvarez Albors.
ID: A240015834-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1263
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 72
Viernes 12 de abril de 2024
Pág. 1666
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1263
ROQUETTE LAISA ESPAÑA, S.A.
El Consejo de Administración de Roquette Laisa España, S.A. convoca en el
domicilio social, sito en Avenida Jaime I, s/n – 46450 Benifaió (Valencia), a los
señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de
la Compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, Avda. Jaime I, sin número,
46450 Benifaió (Valencia), para el próximo día 21 de mayo de 2024, a las 12
horas, en primera convocatoria, y para el día 22 de mayo de 2024 a las 12 horas,
en segunda convocatoria, al efecto de tratar sobre el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Lectura de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo e Informe de
Gestión, correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las referidas Memoria, Balance, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de
flujos de efectivo e Informe de Gestión, correspondientes al citado ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión y actuación del Consejo de
Administración y de la Dirección de la Compañía durante el ejercicio cerrado el día
31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio y, en su caso, la
dotación de reservas.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Acuerdo sobre la reclasificación de reservas y dotación de la reserva
de capitalización.
Segundo.- Nombramiento, renovación o cese de auditores para las cuentas
anuales, si procede.
Tercero.- Nombramiento, renovación o cese de Consejeros, si procede.
Quinto.- Acta Única de las dos Juntas.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y
demás documentos que han de ser objeto de aprobación por la Junta General, así
como el Informe de los Auditores y el Informe de Gestión y obtener, de forma
inmediata y gratuita, la entrega o envío de tales documentos.
Benifaió, 8 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, José
Álvarez Albors.
ID: A240015834-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1263
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
