SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1259)
NOE MALGRAT, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 72
Viernes 12 de abril de 2024
Pág. 1662
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1259
NOE MALGRAT, S.A.
El Consejo de Administración de la Sociedad NOE MALGRAT, S.A., en
cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el artículo 164 y
siguientes del R.D.L. 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General
Ordinaria de Socios que se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 18
de mayo de 2024 a las 9:30 horas, y para el caso de no celebrarse la misma, en
segunda convocatoria el día 19 de mayo de 2024 a las 10:00 horas, en el local
municipal sito en la c/ del Mar, n.º 61 de Malgrat de Mar (Archivo Municipal), y con
el siguiente,
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General
Ordinaria celebrada el 14 de mayo de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2023.
Cuarto.- Informe de la Presidencia, incluyendo presentación del nuevo vocal
del consejo de administración como consecuencia de la dimisión del Sr. José
Tornero Ibáñez.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.
Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a
disposición de los/as socios/as para su consulta y obtención de forma gratuita en el
domicilio social, los documentos que se someterán a su aprobación en el acto de la
Junta General Ordinaria. Dicha documentación se enviará de forma inmediata y
gratuita a los/as socios/as que así lo soliciten.
Malgrat de Mar, 3 de abril de 2024.- La Presidenta del Consejo de
Administración, María Carmen Tornero Ibáñez.
cve: BORME-C-2024-1259
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240015792-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 72
Viernes 12 de abril de 2024
Pág. 1662
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1259
NOE MALGRAT, S.A.
El Consejo de Administración de la Sociedad NOE MALGRAT, S.A., en
cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el artículo 164 y
siguientes del R.D.L. 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General
Ordinaria de Socios que se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 18
de mayo de 2024 a las 9:30 horas, y para el caso de no celebrarse la misma, en
segunda convocatoria el día 19 de mayo de 2024 a las 10:00 horas, en el local
municipal sito en la c/ del Mar, n.º 61 de Malgrat de Mar (Archivo Municipal), y con
el siguiente,
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General
Ordinaria celebrada el 14 de mayo de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2023.
Cuarto.- Informe de la Presidencia, incluyendo presentación del nuevo vocal
del consejo de administración como consecuencia de la dimisión del Sr. José
Tornero Ibáñez.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.
Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a
disposición de los/as socios/as para su consulta y obtención de forma gratuita en el
domicilio social, los documentos que se someterán a su aprobación en el acto de la
Junta General Ordinaria. Dicha documentación se enviará de forma inmediata y
gratuita a los/as socios/as que así lo soliciten.
Malgrat de Mar, 3 de abril de 2024.- La Presidenta del Consejo de
Administración, María Carmen Tornero Ibáñez.
cve: BORME-C-2024-1259
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240015792-1
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