SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1254)
INSOGAS HISPANIA S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 72
Viernes 12 de abril de 2024
Pág. 1657
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1254
INSOGAS HISPANIA S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía de fecha 27 de
Marzo de 2024 , se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas que se celebrará en los locales de Repsol Butano, sitos en la C/
Tarragona 149-157 Sala B de Barcelona, el día 19 de Junio de 2024 a las 11 horas
en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en
segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en
el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales abreviadas
de la sociedad que comprenderán, balance, cuenta de perdidas y ganancias, la
Memoria, debidamente auditadas, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a
31 de Diciembre de 2023.
Segundo.- Propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio
anterior.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano administrador de la
Compañía.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción,
desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2024.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Derecho de asistencia y representación: . Todo accionista tendrá derecho de
asistencia a la Junta siempre que cumpla con lo previsto en la Ley de Sociedades
de Capital pudiendo entregar su representación a otra persona aunque no sea
accionista. Se recuerda a los señores accionistas que sean personas jurídicas que
el representante de dicha sociedad deberá acreditar a través de la aportación de la
escritura notarial correspondiente la representatividad con la que actúa ante la
mesa de la Junta de accionistas al efecto de configurar la lista de asistencia a
dicha Junta.
Barcelona, 27 de marzo de 2024.- Presidente Consejo de Administración
Transbutan S.A. representada por Clara Sendros Termes, .
ID: A240015718-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1254
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de información: De conformidad con lo establecido por la vigente Ley
de Sociedades de Capital , se hace constar que cualquier accionista podrá
examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta de
accionistas a partir de esta convocatoria, en especial las cuentas anuales, informe
de gestión e informe de los auditores de cuentas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 72
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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía de fecha 27 de
Marzo de 2024 , se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas que se celebrará en los locales de Repsol Butano, sitos en la C/
Tarragona 149-157 Sala B de Barcelona, el día 19 de Junio de 2024 a las 11 horas
en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en
segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en
el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales abreviadas
de la sociedad que comprenderán, balance, cuenta de perdidas y ganancias, la
Memoria, debidamente auditadas, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a
31 de Diciembre de 2023.
Segundo.- Propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio
anterior.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano administrador de la
Compañía.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción,
desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2024.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Derecho de asistencia y representación: . Todo accionista tendrá derecho de
asistencia a la Junta siempre que cumpla con lo previsto en la Ley de Sociedades
de Capital pudiendo entregar su representación a otra persona aunque no sea
accionista. Se recuerda a los señores accionistas que sean personas jurídicas que
el representante de dicha sociedad deberá acreditar a través de la aportación de la
escritura notarial correspondiente la representatividad con la que actúa ante la
mesa de la Junta de accionistas al efecto de configurar la lista de asistencia a
dicha Junta.
Barcelona, 27 de marzo de 2024.- Presidente Consejo de Administración
Transbutan S.A. representada por Clara Sendros Termes, .
ID: A240015718-1
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de Sociedades de Capital , se hace constar que cualquier accionista podrá
examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta de
accionistas a partir de esta convocatoria, en especial las cuentas anuales, informe
de gestión e informe de los auditores de cuentas.
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