SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1252)
HIGARSA AUTOMOCIÓN, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 72
Viernes 12 de abril de 2024
Pág. 1655
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1252
HIGARSA AUTOMOCIÓN, S.A.
El Consejo de Administración de esta sociedad, en su sesión celebrada el día
19 de marzo de 2024, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de
Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en la notaría Usera y Sanz, c/ de Buen
Suceso 6, 1º Izq., el día 14 de mayo de 2024, a las 11:00 horas. Si la junta no se
pudiera celebrarse en primera convocatoria, por falta de quórum, se celebrará, en
segunda convocatoria, el día siguiente, 17 de mayo, a la misma hora, en el mismo
lugar anteriormente señalado.
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio
2020.
Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio
2021.
Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio 2022.
Cuarto.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio 2023.
Quinto.- Modificación de los artículos 21 y 29 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Se informa a los Sres. accionistas de la asistencia de Notario a la Junta
general al efecto de levantar acta notarial de la misma. Así mismo, se informa a los
Sres. accionistas de que a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier
accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Igualmente, le informamos que, conforme a lo previsto al artículo 184 de la Ley
de Sociedades de Capital y 23 de los Estatutos Sociales, puede otorgar su
representación para la asistencia a la Junta a favor de otra persona que sea
accionista, que deberá formalizarse por escrito, para lo cual podrá utilizar,
debidamente cumplimentada, la carta de delegación que figura al dorso de esta
convocatoria.
Madrid, 8 de abril de 2024.- El Presidente, José Manuel García Estrada.
cve: BORME-C-2024-1252
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240015647-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 72
Viernes 12 de abril de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1252
HIGARSA AUTOMOCIÓN, S.A.
El Consejo de Administración de esta sociedad, en su sesión celebrada el día
19 de marzo de 2024, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de
Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en la notaría Usera y Sanz, c/ de Buen
Suceso 6, 1º Izq., el día 14 de mayo de 2024, a las 11:00 horas. Si la junta no se
pudiera celebrarse en primera convocatoria, por falta de quórum, se celebrará, en
segunda convocatoria, el día siguiente, 17 de mayo, a la misma hora, en el mismo
lugar anteriormente señalado.
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio
2020.
Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio
2021.
Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio 2022.
Cuarto.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio 2023.
Quinto.- Modificación de los artículos 21 y 29 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Se informa a los Sres. accionistas de la asistencia de Notario a la Junta
general al efecto de levantar acta notarial de la misma. Así mismo, se informa a los
Sres. accionistas de que a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier
accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Igualmente, le informamos que, conforme a lo previsto al artículo 184 de la Ley
de Sociedades de Capital y 23 de los Estatutos Sociales, puede otorgar su
representación para la asistencia a la Junta a favor de otra persona que sea
accionista, que deberá formalizarse por escrito, para lo cual podrá utilizar,
debidamente cumplimentada, la carta de delegación que figura al dorso de esta
convocatoria.
Madrid, 8 de abril de 2024.- El Presidente, José Manuel García Estrada.
cve: BORME-C-2024-1252
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240015647-1
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