SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1250)
EUSKARAZKO KOMUNIKAZIO TALDEA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 72
Viernes 12 de abril de 2024
Pág. 1653
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1250
EUSKARAZKO KOMUNIKAZIO TALDEA, S.A.
El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y
estatutaria en vigor, ha acordado, convocar Junta general ordinaria de accionistas
de la sociedad, que se celebrará en Andoain, Martín Ugalde Kultur Parkea,
Gudarien Etorbidea, número 29, el día 31 de mayo de 2024, a las 9,00 horas, en
primera convocatoria, y si procediera el día 1 de junio de 2024, en segunda
convocatoria, a las 10,00 horas en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los
acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la
Gestión realizada por el Consejo de Administración, propuesta de aplicación del
resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Presentación informativa de la evolución y resultados de las
empresas participadas por la sociedad.
Tercero.- Presentación del plan de gestión y presupuesto de 2024.
Cuarto.- Cese, reelección y nombramiento, en su caso, de consejeros.
Quinto.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios.
Sexto.- Facultar al Señor Presidente o al Sr. Secretario del Consejo de
Administración para que, cualquiera de ellos, proceda a elevar a públicos los
acuerdos sociales adoptados por esta Junta General de Accionistas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión o
designación de interventores al efecto.
A partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, están a disposición
de los Accionistas en el domicilio social.
Para cualquier información adicional o aclaración sobre los asuntos a debatir
en la Junta, los accionistas pueden dirigirse al Servicio de Atención al Accionista,
en la calle Gudarien Etorbidea, número 29, Andoain, bien personalmente, bien
mediante llamada telefónica al número 943304345, o mediante correo electrónico
dirigido a nuestras oficinas a la siguiente dirección: akziodunak@berriataldea.eus
El horario de atención al público del Servicio de Atención al Accionista es el
siguiente: Lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:00 horas.
Andoain, 9 de abril de 2024.- Secretario, Iban Arregi Epelde.
ID: A240015710-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1250
Verificable en https://www.boe.es
Se encuentra a disposición de los accionistas en la página web de la sociedad
(https://www.berria.eus/berrialaguna/berria-berri), entre otras informaciones, el
texto íntegro de la convocatoria.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y
estatutaria en vigor, ha acordado, convocar Junta general ordinaria de accionistas
de la sociedad, que se celebrará en Andoain, Martín Ugalde Kultur Parkea,
Gudarien Etorbidea, número 29, el día 31 de mayo de 2024, a las 9,00 horas, en
primera convocatoria, y si procediera el día 1 de junio de 2024, en segunda
convocatoria, a las 10,00 horas en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los
acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la
Gestión realizada por el Consejo de Administración, propuesta de aplicación del
resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Presentación informativa de la evolución y resultados de las
empresas participadas por la sociedad.
Tercero.- Presentación del plan de gestión y presupuesto de 2024.
Cuarto.- Cese, reelección y nombramiento, en su caso, de consejeros.
Quinto.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios.
Sexto.- Facultar al Señor Presidente o al Sr. Secretario del Consejo de
Administración para que, cualquiera de ellos, proceda a elevar a públicos los
acuerdos sociales adoptados por esta Junta General de Accionistas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión o
designación de interventores al efecto.
A partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, están a disposición
de los Accionistas en el domicilio social.
Para cualquier información adicional o aclaración sobre los asuntos a debatir
en la Junta, los accionistas pueden dirigirse al Servicio de Atención al Accionista,
en la calle Gudarien Etorbidea, número 29, Andoain, bien personalmente, bien
mediante llamada telefónica al número 943304345, o mediante correo electrónico
dirigido a nuestras oficinas a la siguiente dirección: akziodunak@berriataldea.eus
El horario de atención al público del Servicio de Atención al Accionista es el
siguiente: Lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:00 horas.
Andoain, 9 de abril de 2024.- Secretario, Iban Arregi Epelde.
ID: A240015710-1
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(https://www.berria.eus/berrialaguna/berria-berri), entre otras informaciones, el
texto íntegro de la convocatoria.
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