SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1244)
AHORRAMÁS S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 72
Viernes 12 de abril de 2024
Pág. 1645
Determinación de la retribución a percibir por los consejeros y consejeros
delegados. Determinación de la retribución a percibir por los consejeros por su
condición de miembros de alguna o algunas de las Comisiones del Consejo.
Acuerdos al respecto.
Cuarto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de
Administración.
Quinto.- Nombramiento o reelección de Auditores externos. Acuerdos al
respecto.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los
acuerdos adoptados.
Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en los artículos 197, 272 y 287 del Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de lo
siguiente
i) Desde la fecha de publicación de este anuncio, los accionistas podrán
examinar en el domicilio social o bien pedir el envío, de forma gratuita, de una
copia de las cuentas anuales de la sociedad sometidas a aprobación, todos los
documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el
informe de gestión, el informe sobre el Estado de la Información Financiera (EINF)
y el informe de los auditores de cuentas.
ii) Desde la publicación del presente anuncio queda a disposición de los
accionistas en el domicilio social el nuevo texto de los artículos a modificar de los
estatutos sociales y del Reglamento del Consejo, así como el preceptivo informe
justificativo del órgano de Administración respecto a la modificación estatutaria
prevista.
iii) Hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General Ordinaria
y Extraordinaria, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de
los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones
precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
Velilla de San Antonio (Madrid), 9 de abril de 2024.- El presidente del Consejo
de Administración, Eusebio Rubio Martín, El secretario del Consejo de
Administración, Agustín Regojo Dans.
cve: BORME-C-2024-1244
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240016180-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 72
Viernes 12 de abril de 2024
Pág. 1645
Determinación de la retribución a percibir por los consejeros y consejeros
delegados. Determinación de la retribución a percibir por los consejeros por su
condición de miembros de alguna o algunas de las Comisiones del Consejo.
Acuerdos al respecto.
Cuarto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de
Administración.
Quinto.- Nombramiento o reelección de Auditores externos. Acuerdos al
respecto.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los
acuerdos adoptados.
Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en los artículos 197, 272 y 287 del Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de lo
siguiente
i) Desde la fecha de publicación de este anuncio, los accionistas podrán
examinar en el domicilio social o bien pedir el envío, de forma gratuita, de una
copia de las cuentas anuales de la sociedad sometidas a aprobación, todos los
documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el
informe de gestión, el informe sobre el Estado de la Información Financiera (EINF)
y el informe de los auditores de cuentas.
ii) Desde la publicación del presente anuncio queda a disposición de los
accionistas en el domicilio social el nuevo texto de los artículos a modificar de los
estatutos sociales y del Reglamento del Consejo, así como el preceptivo informe
justificativo del órgano de Administración respecto a la modificación estatutaria
prevista.
iii) Hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General Ordinaria
y Extraordinaria, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de
los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones
precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
Velilla de San Antonio (Madrid), 9 de abril de 2024.- El presidente del Consejo
de Administración, Eusebio Rubio Martín, El secretario del Consejo de
Administración, Agustín Regojo Dans.
cve: BORME-C-2024-1244
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240016180-1
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