SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1225)
EUSKAL KOMUNIKABIDEEN HEDAPENERAKO ELKARTEA SA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 71
Jueves 11 de abril de 2024
Pág. 1616
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1225
EUSKAL KOMUNIKABIDEEN HEDAPENERAKO ELKARTEA SA
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado el día
04.03.2024 se convoca a los señores/as accionistas a la Junta General ordinaria a
celebrar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el día 17 de mayo de 2024, a las
nueve (09:00) horas en primera convocatoria, o el siguiente día 18 de mayo de
2024 sábado, en el mismo lugar y a las once (11:00) horas, en segunda
convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el
siguiente.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance,
Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), La Gestión Social, el Resultado y la
Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el día
31.12.2023.
Segundo.- Cese del actual consejo de administración y nombramiento de
nuevos consejeros.
Tercero.- Información sobre inversiones y proyectos.
Cuarto.- Otras informaciones.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta o nombramiento de interventores para su posterior
aprobación.
Se recuerda a los señores/as accionistas respecto del derecho de asistencia,
que podrán ejercitarlo de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales
y en la legislación vigente.
Asimismo, se recuerda que conforme a su derecho tienen a su disposición en
la sede social, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las
Cuentas Anuales y a la Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2023
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de
Gestión, o en su caso, a pedir la entrega o envió de dichos documentos.
Bilbao, 4 de marzo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Juan
Pedro Plaza Lujambio.
cve: BORME-C-2024-1225
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240015342-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1225
EUSKAL KOMUNIKABIDEEN HEDAPENERAKO ELKARTEA SA
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado el día
04.03.2024 se convoca a los señores/as accionistas a la Junta General ordinaria a
celebrar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el día 17 de mayo de 2024, a las
nueve (09:00) horas en primera convocatoria, o el siguiente día 18 de mayo de
2024 sábado, en el mismo lugar y a las once (11:00) horas, en segunda
convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el
siguiente.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance,
Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), La Gestión Social, el Resultado y la
Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el día
31.12.2023.
Segundo.- Cese del actual consejo de administración y nombramiento de
nuevos consejeros.
Tercero.- Información sobre inversiones y proyectos.
Cuarto.- Otras informaciones.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta o nombramiento de interventores para su posterior
aprobación.
Se recuerda a los señores/as accionistas respecto del derecho de asistencia,
que podrán ejercitarlo de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales
y en la legislación vigente.
Asimismo, se recuerda que conforme a su derecho tienen a su disposición en
la sede social, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las
Cuentas Anuales y a la Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2023
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de
Gestión, o en su caso, a pedir la entrega o envió de dichos documentos.
Bilbao, 4 de marzo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Juan
Pedro Plaza Lujambio.
cve: BORME-C-2024-1225
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240015342-1
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