SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1205)
INDUSTRIAS CIMA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 70
Miércoles 10 de abril de 2024
Pág. 1594
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1205
INDUSTRIAS CIMA, S.A.
El consejo de administración de esta sociedad, en su reunión celebrada el día
22 de marzo de 2024, cumplimentando lo dispuesto en los estatutos sociales,
convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el
día 31 de mayo de 2024, a las diez y media de la mañana, en primera
convocatoria, o al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el
domicilio social de la calle Peña Ten, parcelas R-1 a R-4 del Polígono Industrial de
Silvota-Llanera, para tratar el siguiente,
Orden del día
Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e
informe de gestión, propuesta de distribución de resultados y demás documentos
complementarios correspondientes al ejercicio de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del consejo de administración
en el citado ejercicio económico de 2023.
Tercero.- Cese, dimisión, nombramiento y/o reelección de consejeros.
Cuarto.- Nombramiento de auditores.
Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción
de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su
caso, de interventores para su posterior aprobación de conformidad con el artículo
202 de la Ley de Sociedades de Capital.
Se hace constar el derecho que les corresponde a los señores accionistas a
examinar, en el domicilio de la sociedad, los documentos a que se refieren los
Artículos 197, 272.1 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el de
obtenerlos de forma inmediata y gratuita.
En la adopción de los correspondientes acuerdos de la convocatoria, el
consejo de administración ha sido asesorado en la forma prevista por el Real
Decreto 2288/1987 de 5 de agosto.
Llanera, 2 de abril de 2024.- Secretario del Consejo de Administracion, D.
Hugo Manuel Lopez Perez.
ID: A240015079-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1205
Verificable en https://www.boe.es
Tendrán derecho a asistir a la Junta General los Accionistas que acrediten ser
titulares de, al menos, 18 acciones (los Accionistas que posean menos de dicho
número podrán agruparse para formarlo) y obtengan la tarjeta de asistencia en el
domicilio social de la sociedad, o en los bancos Sabadell y Santander de Oviedo,
contra la presentación de los títulos o del certificado de depósito de los mismos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Miércoles 10 de abril de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1205
INDUSTRIAS CIMA, S.A.
El consejo de administración de esta sociedad, en su reunión celebrada el día
22 de marzo de 2024, cumplimentando lo dispuesto en los estatutos sociales,
convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el
día 31 de mayo de 2024, a las diez y media de la mañana, en primera
convocatoria, o al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el
domicilio social de la calle Peña Ten, parcelas R-1 a R-4 del Polígono Industrial de
Silvota-Llanera, para tratar el siguiente,
Orden del día
Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e
informe de gestión, propuesta de distribución de resultados y demás documentos
complementarios correspondientes al ejercicio de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del consejo de administración
en el citado ejercicio económico de 2023.
Tercero.- Cese, dimisión, nombramiento y/o reelección de consejeros.
Cuarto.- Nombramiento de auditores.
Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción
de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su
caso, de interventores para su posterior aprobación de conformidad con el artículo
202 de la Ley de Sociedades de Capital.
Se hace constar el derecho que les corresponde a los señores accionistas a
examinar, en el domicilio de la sociedad, los documentos a que se refieren los
Artículos 197, 272.1 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el de
obtenerlos de forma inmediata y gratuita.
En la adopción de los correspondientes acuerdos de la convocatoria, el
consejo de administración ha sido asesorado en la forma prevista por el Real
Decreto 2288/1987 de 5 de agosto.
Llanera, 2 de abril de 2024.- Secretario del Consejo de Administracion, D.
Hugo Manuel Lopez Perez.
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Tendrán derecho a asistir a la Junta General los Accionistas que acrediten ser
titulares de, al menos, 18 acciones (los Accionistas que posean menos de dicho
número podrán agruparse para formarlo) y obtengan la tarjeta de asistencia en el
domicilio social de la sociedad, o en los bancos Sabadell y Santander de Oviedo,
contra la presentación de los títulos o del certificado de depósito de los mismos.
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