SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1174)
IRUÑA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 69
Martes 9 de abril de 2024
Pág. 1550
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1174
IRUÑA, S.A.
El Consejo de Administración de esta sociedad en su sesión celebrada el 21 de
Marzo de 2024, acordó convocar a los señores accionistas para la celebración de
la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Pamplona en el Nuevo Casino
Principal, sito en la Plaza del Castillo 44 bis 1º, el día 14 de Mayo a las 18:30 horas
en primera convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos
comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
presentadas por el Consejo de Administración y propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio 2023.
Segundo.- Renovación de Administradores.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la formalización, inscripción y
ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General.
Quinto.- Aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas en la
Ley de Sociedades de Capital.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá
solicitar y obtener de la sociedad todos los documentos que habrán de ser
sometidos a la aprobación de la Junta General pudiendo igualmente solicitar por
escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos
incluidos en el Orden del Día.
Con arreglo a lo establecido en el articulo 14 de los Estatutos Sociales, para
asistir a la Junta será necesario depositar al menos 30 acciones de la sociedad en
la Caja Social o haberlo hecho en algún establecimiento bancario con cinco días
de antelación al día en que ha de tener lugar la Junta y proveerse de la
correspondiente e imprescindible tarjeta de asistencia, mediante la que podrán
delegar su representación únicamente en otro accionista investido de poder de
asistencia. No se admitirán delegaciones a favor de personas extrañas a la
compañía.
Pamplona, 4 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, D.
Fernando Charro Ayestarán.
cve: BORME-C-2024-1174
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240014952-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 69
Martes 9 de abril de 2024
Pág. 1550
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1174
IRUÑA, S.A.
El Consejo de Administración de esta sociedad en su sesión celebrada el 21 de
Marzo de 2024, acordó convocar a los señores accionistas para la celebración de
la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Pamplona en el Nuevo Casino
Principal, sito en la Plaza del Castillo 44 bis 1º, el día 14 de Mayo a las 18:30 horas
en primera convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos
comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
presentadas por el Consejo de Administración y propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio 2023.
Segundo.- Renovación de Administradores.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la formalización, inscripción y
ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General.
Quinto.- Aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas en la
Ley de Sociedades de Capital.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá
solicitar y obtener de la sociedad todos los documentos que habrán de ser
sometidos a la aprobación de la Junta General pudiendo igualmente solicitar por
escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos
incluidos en el Orden del Día.
Con arreglo a lo establecido en el articulo 14 de los Estatutos Sociales, para
asistir a la Junta será necesario depositar al menos 30 acciones de la sociedad en
la Caja Social o haberlo hecho en algún establecimiento bancario con cinco días
de antelación al día en que ha de tener lugar la Junta y proveerse de la
correspondiente e imprescindible tarjeta de asistencia, mediante la que podrán
delegar su representación únicamente en otro accionista investido de poder de
asistencia. No se admitirán delegaciones a favor de personas extrañas a la
compañía.
Pamplona, 4 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, D.
Fernando Charro Ayestarán.
cve: BORME-C-2024-1174
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240014952-1
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