BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 69

Martes 9 de abril de 2024

Pág. 1535

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1170

ALMIRALL, S.A.

El Consejo de Administración de Almirall, S.A. ("Almirall" o la "Sociedad") ha
acordado convocar a sus accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará,
en primera convocatoria, el día 10 de mayo de 2024, a las 13:00 horas, en
Diagonal 514, 6.ª planta, 08006 Barcelona o, de no alcanzarse el quórum
necesario, en segunda convocatoria, el siguiente día 11 de mayo de 2024, en el
mismo lugar y hora. Se espera que la Junta General de Accionistas se celebre en
primera convocatoria.
La asistencia a la Junta General Ordinaria puede realizarse de forma
telemática en los términos que se indican en este anuncio.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2023 y del
correspondiente informe de gestión.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
consolidadas del grupo del que la Sociedad es sociedad dominante,
correspondientes al ejercicio 2023, y del correspondiente informe de gestión.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no
Financiera correspondiente al ejercicio de 2023.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el
ejercicio 2023.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del
ejercicio social de 2023.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución de dividendo con
cargo a reservas de libre disposición.
Séptimo.- Composición del Consejo de Administración: Toma de razón de la
renuncia de Sir Tom McKillop a su cargo de consejero externo. Fijación del número
de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites establecidos en
los Estatutos Sociales. Nombramiento de consejeros independientes.
7.1 Toma de razón de la renuncia de Sir Tom McKillop como consejero
externo.

7.3 Nombramiento de D. Ugo Di Francesco, con el carácter de consejero
independiente.
7.4 Nombramiento de Dña. Eva Abans Iglesias, con el carácter de consejera
independiente.
Octavo.- Reelección de KPMG Auditores, S.L., como auditor de cuentas de la
Sociedad y de su grupo consolidado para los ejercicios 2024, 2025 y 2026.

cve: BORME-C-2024-1170
Verificable en https://www.boe.es

7.2 Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en diez
(10).