SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1169)
A. BIANCHINI INGENIERO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 69
Martes 9 de abril de 2024
Pág. 1534
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1169
A. BIANCHINI INGENIERO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de marzo de 2024, se
convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de A. BIANCHINI INGENIERO,
S.A., la cual se celebrará en el domicilio social, el día 16 de mayo de 2024, a las
10:00 horas, en primera convocatoria, o el día 17 de mayo de 2024, a la misma
hora y lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse
alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera
convocatoria; con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver
sobre los puntos del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2023.
Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2023.
Cuarto.- Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración.
Quinto.- Nombramiento del auditor de cuentas externo para el ejercicio 2024.
Sexto.- Retribución del Consejo de Administración.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.
INFORMACIÓN
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, se
hace constar la posibilidad de asistencia a la Junta General mediante medios
telemáticos. A tal efecto, se establece como medio de asistencia telemática el
sistema de videoconferencia ubicado en el domicilio social de la compañía, al que
se accederá mediante enlace que se facilitará con anterioridad a la celebración de
la Junta General, y que permite garantizar la identidad de cada uno de los
accionistas asistentes. Los accionistas que deseen asistir de forma telemática a la
Junta General deberán comunicarlo por escrito con una antelación de 24 horas.
Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar
en el domicilio social las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de
Auditoría correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, y el
derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Montornés del Vallés, 25 de marzo de 2024.- El Secretario del Consejo de
Administración, Ignacio Castellar Almirall.
ID: A240014888-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1169
Verificable en https://www.boe.es
Los derechos de los accionistas asistentes por vía telemática se ejercitarán
conforme a lo dispuesto con carácter general para las Juntas en la Ley de
Sociedades de Capital.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 69
Martes 9 de abril de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1169
A. BIANCHINI INGENIERO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de marzo de 2024, se
convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de A. BIANCHINI INGENIERO,
S.A., la cual se celebrará en el domicilio social, el día 16 de mayo de 2024, a las
10:00 horas, en primera convocatoria, o el día 17 de mayo de 2024, a la misma
hora y lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse
alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera
convocatoria; con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver
sobre los puntos del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2023.
Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2023.
Cuarto.- Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración.
Quinto.- Nombramiento del auditor de cuentas externo para el ejercicio 2024.
Sexto.- Retribución del Consejo de Administración.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.
INFORMACIÓN
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, se
hace constar la posibilidad de asistencia a la Junta General mediante medios
telemáticos. A tal efecto, se establece como medio de asistencia telemática el
sistema de videoconferencia ubicado en el domicilio social de la compañía, al que
se accederá mediante enlace que se facilitará con anterioridad a la celebración de
la Junta General, y que permite garantizar la identidad de cada uno de los
accionistas asistentes. Los accionistas que deseen asistir de forma telemática a la
Junta General deberán comunicarlo por escrito con una antelación de 24 horas.
Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar
en el domicilio social las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de
Auditoría correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, y el
derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Montornés del Vallés, 25 de marzo de 2024.- El Secretario del Consejo de
Administración, Ignacio Castellar Almirall.
ID: A240014888-1
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Verificable en https://www.boe.es
Los derechos de los accionistas asistentes por vía telemática se ejercitarán
conforme a lo dispuesto con carácter general para las Juntas en la Ley de
Sociedades de Capital.
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