SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1158)
MUSSAP – MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 68
Lunes 8 de abril de 2024
Pág. 1523
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1158
MUSSAP – MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 2 de abril de
2024, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria de Mutualistas, que se
celebrará el día 14 de mayo de 2024 a las 11 horas en primera convocatoria y una
hora más tarde en segunda en el domicilio de la Entidad, Vía Laietana 20, de
Barcelona, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales
Individuales y Cuentas Anuales Consolidadas del Ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de
Administración.
Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado positivo del ejercicio 2023 y de
la Reserva de Estabilización a cuenta, a Reservas Estatutarias.
Cuarto.- Propuesta de ampliación del Fondo Mutual escriturado de la Mutua en
la cifra de 1.018.556,24 Euros correspondiente a las aportaciones al Fondo Mutual
del ejercicio 2023, fijando la nueva cuantía del Fondo Mutual Escriturado en
25.445.461,07 Euros.
Quinto.- Ratificación, reelección y/o nombramiento de los miembros del
Consejo de Administración que estatutariamente cesan en su mandato.
Sexto.- Propuesta de nuevos candidatos para la designación como miembros
del consejo de administración.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la
elevación a público de los acuerdos adoptados en la Asamblea Ordinaria, con las
más amplias facultades, para interpretar, rectificar, subsanar, completar, ejecutar y
desarrollar los mismos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
Noveno.- Aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria y nombramiento de los
interventores de la misma.
Los Mutualistas que deseen asistir a esta Asamblea General personalmente o
por delegación, deberán retirar el Boletín de Asistencia o de Delegación de Voto,
en las oficinas centrales de la Mutua.
El plazo para la retirada del citado Boletín finaliza el día hábil anterior a la
celebración de la Asamblea, en horario de oficina.
Barcelona, 2 de abril de 2024.- El Presidente, Florenci Bosch Soler. El
Secretario del Consejo de Administración, Francisco Chamorro Bernal.
ID: A240014749-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1158
Verificable en https://www.boe.es
Los Mutualistas tienen a su disposición en el domicilio social de MUSSAP las
Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas del ejercicio 2023, así como el
Informe Individual y Consolidado de los Auditores de Cuentas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 68
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MUSSAP – MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 2 de abril de
2024, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria de Mutualistas, que se
celebrará el día 14 de mayo de 2024 a las 11 horas en primera convocatoria y una
hora más tarde en segunda en el domicilio de la Entidad, Vía Laietana 20, de
Barcelona, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales
Individuales y Cuentas Anuales Consolidadas del Ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de
Administración.
Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado positivo del ejercicio 2023 y de
la Reserva de Estabilización a cuenta, a Reservas Estatutarias.
Cuarto.- Propuesta de ampliación del Fondo Mutual escriturado de la Mutua en
la cifra de 1.018.556,24 Euros correspondiente a las aportaciones al Fondo Mutual
del ejercicio 2023, fijando la nueva cuantía del Fondo Mutual Escriturado en
25.445.461,07 Euros.
Quinto.- Ratificación, reelección y/o nombramiento de los miembros del
Consejo de Administración que estatutariamente cesan en su mandato.
Sexto.- Propuesta de nuevos candidatos para la designación como miembros
del consejo de administración.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la
elevación a público de los acuerdos adoptados en la Asamblea Ordinaria, con las
más amplias facultades, para interpretar, rectificar, subsanar, completar, ejecutar y
desarrollar los mismos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
Noveno.- Aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria y nombramiento de los
interventores de la misma.
Los Mutualistas que deseen asistir a esta Asamblea General personalmente o
por delegación, deberán retirar el Boletín de Asistencia o de Delegación de Voto,
en las oficinas centrales de la Mutua.
El plazo para la retirada del citado Boletín finaliza el día hábil anterior a la
celebración de la Asamblea, en horario de oficina.
Barcelona, 2 de abril de 2024.- El Presidente, Florenci Bosch Soler. El
Secretario del Consejo de Administración, Francisco Chamorro Bernal.
ID: A240014749-1
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Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas del ejercicio 2023, así como el
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