BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 68

Lunes 8 de abril de 2024

Pág. 1518

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1154

ISBA SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA

El Consejo de Administración de "Isba, Sociedad de Garantía Recíproca" ha
resuelto convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía,
prevista en primera convocatoria, para el próximo día trece de mayo de 2024, a las
dieciséis horas, en la sede social de la compañía, sita en esta ciudad, calle Genil
número 30 bajos y, en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente,
catorce de mayo de 2024, también a las dieciséis horas, en el mismo lugar y con el
siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Informe del Presidente.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al
ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la
actuación del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2023.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados correspondientes al ejercicio 2023.
Quinto.- Aprobación, en su caso, de la política de remuneraciones de los
miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Delegación en el Presidente y Secretaria, indistintamente, para ejecutar
los acuerdos adoptados, comparecer ante fedatario para elevarlos a público, con
facultades de rectificación y/o subsanación.
Séptimo.- Designación de Interventores para la aprobación del acta de la
Junta.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA

Segundo.- Delegación en el Presidente y Secretaria, indistintamente, para
ejecutar los acuerdos adoptados, comparecer ante fedatario para elevarlos a
público, con facultades de rectificación y/o subsanación.
Tercero.- Designación de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.

cve: BORME-C-2024-1154
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Primero.- Ceses y nombramientos de Consejeros y determinación de su
número.