SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1151)
GRUPO PROMOTOR SALMANTINO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 68
Lunes 8 de abril de 2024
Pág. 1515
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1151
GRUPO PROMOTOR SALMANTINO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Grupo Promotor
Salmantino, Sociedad Anónima (GRUPOSA, S.A.), se convoca a los señores
accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Salamanca, en su
domicilio social de Avenida de los Cipreses, 81, a las 19:00 horas del día 15 de
mayo de 2024 en primera convocatoria y, en su caso, el día 16 de mayo de 2024,
en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden
del día
Orden del día
Primero.- Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio de 2023 y de la gestión
social del Consejo de Administración en dicho periodo.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2023.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de
acciones de la propia Sociedad, dentro de los límites y condiciones de la Ley.
Quinto.- Cumplimiento del artículo 18.6 de los estatutos sociales.
Sexto.- Renovación parcial del consejo de administración. Nombramiento de
nuevos administradores.
Séptimo.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio de 2024.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Designación de accionistas interventores del acta de la presente
Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de
Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier
socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el
informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Salamanca, 26 de marzo de 2024.- Presidente, Pedro Díaz Mesonero.
cve: BORME-C-2024-1151
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240014637-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 68
Lunes 8 de abril de 2024
Pág. 1515
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1151
GRUPO PROMOTOR SALMANTINO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Grupo Promotor
Salmantino, Sociedad Anónima (GRUPOSA, S.A.), se convoca a los señores
accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Salamanca, en su
domicilio social de Avenida de los Cipreses, 81, a las 19:00 horas del día 15 de
mayo de 2024 en primera convocatoria y, en su caso, el día 16 de mayo de 2024,
en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden
del día
Orden del día
Primero.- Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio de 2023 y de la gestión
social del Consejo de Administración en dicho periodo.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2023.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de
acciones de la propia Sociedad, dentro de los límites y condiciones de la Ley.
Quinto.- Cumplimiento del artículo 18.6 de los estatutos sociales.
Sexto.- Renovación parcial del consejo de administración. Nombramiento de
nuevos administradores.
Séptimo.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio de 2024.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Designación de accionistas interventores del acta de la presente
Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de
Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier
socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el
informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Salamanca, 26 de marzo de 2024.- Presidente, Pedro Díaz Mesonero.
cve: BORME-C-2024-1151
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240014637-1
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