BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Viernes 5 de abril de 2024

Pág. 1469

- Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno
de los puntos del orden del día. A medida que se reciban, se incluirán también las
propuestas de acuerdo presentadas, en su caso, por los accionistas.
- Cuando exista, el complemento de la convocatoria, desde la fecha de su
publicación. La Sociedad hará públicas igualmente a través de su página web el
texto de las propuestas y justificaciones facilitadas a la Sociedad y a las que dicho
complemento se refiera.
- Las cuentas anuales y el informe de gestión individuales, así como las
cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, junto con los respectivos
informes del auditor de cuentas.
- El estado de información no financiera consolidado, junto con el informe de
verificación.
- El Informe justificativo del Consejo de Administración, que incluye los
informes de la Comisión de Nombramientos relativos a las reelecciones de los
consejeros, que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad bajo el punto Cuarto del orden del día.
- El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente
al ejercicio 2023 que se somete a votación consultiva bajo el punto Quinto del
orden del día.
- El Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la modificación
del artículo 12 de los Estatutos Sociales, que se somete a la aprobación de la
Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Sexto del
orden del día.
- El Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la modificación
del artículo 7 del Reglamento de la Junta General, que se somete a la aprobación
de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Séptimo
del orden del día.
- El Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de aumento de
capital con cargo íntegramente a reservas y de autorización para la reducción de
capital para amortizar acciones propias, contemplada en el punto Octavo del orden
del día.
- El Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de autorización
para que la Sociedad pueda adquirir, directa o indirectamente, acciones propias y
reducir el capital social con finalidad de amortización de acciones propias,
contemplada en el punto Noveno del orden del día.
- El Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de
delegación en el Consejo de la facultad de emitir, en una o varias veces, dentro del
plazo máximo de cinco años, valores convertibles y/o canjeables en acciones de la
Sociedad, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho,
directa o indirectamente a la suscripción o adquisición de acciones de la Sociedad;
así como de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria, y de
la facultad de excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente hasta un
límite del 20% del capital social, dejando sin efecto la delegación conferida por la
Junta General de 10 de mayo de 2019, contemplada en el punto Décimo del orden
del día.
- El Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Auditoría
correspondiente al ejercicio 2023, en el que se incluye el Informe sobre la
independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529
quaterdecies 4.f) de la Ley de Sociedades de Capital.

cve: BORME-C-2024-1124
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Núm. 67