BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 67

Viernes 5 de abril de 2024

Pág. 1467

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de ACS, Actividades de
Construcción y Servicios, S.A. ("ACS" o la "Sociedad"), celebrado el 21 de marzo
de 2024, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para
su celebración en Madrid, Auditorio Sur de IFEMA, sito en la Avenida del Partenón,
5, a las doce horas del día 9 de mayo de 2024, en primera convocatoria, y al día
siguiente, 10 de mayo de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria
(previsiblemente la Junta se reunirá en segunda convocatoria salvo que otra cosa
se anuncie en la página web de la Sociedad, www.grupoacs.com, en la página web
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, www.cnmv.es, en uno de los
diarios de mayor circulación en España y en los demás medios que procedan).
El Consejo de Administración de la Sociedad ofrece la posibilidad de participar
en la reunión mediante asistencia telemática, el otorgamiento de la representación
y voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia y la asistencia
física a la Junta.
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión
correspondientes al ejercicio 2023, tanto de la Sociedad como del consolidado del
Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.
es sociedad dominante. Aplicación del resultado.
1.1. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión
correspondientes al ejercicio 2023, tanto de la Sociedad como del Grupo del que
esta es dominante.
1.2. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al
ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado
correspondiente al ejercicio de 2023.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio de 2023.
Cuarto.- Reelección y fijación del número de consejeros.
4.1. Reelección como consejero de don Javier Echenique Landiríbar, con la
categoría de consejero dominical.
4.2. Reelección como consejero de don Mariano Hernández Herreros, con la
categoría de consejero dominical.

Quinto.- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros,
correspondiente al ejercicio 2023, que se somete a votación con carácter
consultivo.
Sexto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Modificación del artículo 7 del Reglamento de la Junta General de
Accionistas.

cve: BORME-C-2024-1124
Verificable en https://www.boe.es

4.3. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.