BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 66

Jueves 4 de abril de 2024

Pág. 1445

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Meliá Hotels International, S.A.
(la "Sociedad"), celebrado el día 20 de marzo de 2024, se convoca a los señores
Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el
Centro de Convenciones del Hotel "Victoria Gran Meliá", sito en Palma (Mallorca),
Avenida Joan Miró nº 21, a las doce horas, el día 9 de mayo de 2024 (jueves), o,
en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria
por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, por el presente anuncio queda
igualmente convocada para el día 10 de mayo de 2024 (viernes) en segunda
convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al orden del día indicado más
adelante.
Se prevé que la celebración de la Junta General tendrá lugar, salvo anuncio en
contrario, en primera convocatoria, esto es, el día 9 de mayo de 2024, en el lugar y
hora indicados. De no ser así, se avisará con la antelación y publicidad suficientes.
Los miembros del Consejo de Administración asistirán a la Junta General en
los términos establecidos en el artículo 180 de la Ley de Sociedades de Capital.
La Junta General se retransmitirá en streaming, accesible desde la página web
corporativa de la Sociedad (www.meliahotelsinternational.com) y desde la
plataforma de participación y asistencia telemática.
La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social.
1.1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión (individuales) de
Meliá Hotels International, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2023.
1.2.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión (incluidos IAGC e
IARC) del Grupo Consolidado Meliá Hotels International, S.A., correspondientes al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
1.3.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información No
Financiera consolidado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 y que
forma parte del Informe de Gestión consolidado.

1.5.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2023.
1.6.- Aprobación de la distribución de un dividendo con cargo a reservas
voluntarias.
Segundo.- Auditores de cuentas.
2.1 – Reelección de Deloitte, S.L. como Auditor de Cuentas de la Sociedad y
de su Grupo para los ejercicios 2024, 2025 y 2026.

cve: BORME-C-2024-1112
Verificable en https://www.boe.es

1.4.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de
Administración correspondiente al ejercicio 2023.