SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1107)
AGROPECUARIA PALENTINA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 66
Jueves 4 de abril de 2024
Pág. 1440
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1107
AGROPECUARIA PALENTINA, S.A.
Se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de
Agropecuaria Palentina, S.A., a celebrar en el domicilio social sito en la calle Ayala,
100, el día 29 de mayo de 2024, a las 17:00 horas en primera convocatoria, y en
segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, según el
siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado de dicho ejercicio.
Tercero.- Lectura y aprobación, en su casa, del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales en relación con
la duración del cargo de administrador, y, en su caso, aprobación de la
modificación estatutaria.
Segundo.- Renovación del órgano de administración.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los
acuerdos adoptados.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social
los documentos e informes que serán sometidos a su aprobación y a pedir la
entrega o envío gratuito de dichos documentos al amparo del artículo 272 de la Ley
de Sociedades de Capital, así como, al amparo del artículo 15 E) de los Estatutos
Sociales, la validez de la presencia de los socios en la Junta a través de
videoconferencia o de cualquier otro medio que permita transmitir de forma
simultánea, bilateral y en tiempo real la imagen y la voz en caso de encontrarse en
localidad distinta a la del lugar de celebración.
Madrid, 26 de marzo de 2024.- La Administradora Única, Mª Teresa Andrea
Pérez Vidal.
ID: A240014108-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1107
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Lectura y aprobación, en su casa, del acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 66
Jueves 4 de abril de 2024
Pág. 1440
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1107
AGROPECUARIA PALENTINA, S.A.
Se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de
Agropecuaria Palentina, S.A., a celebrar en el domicilio social sito en la calle Ayala,
100, el día 29 de mayo de 2024, a las 17:00 horas en primera convocatoria, y en
segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, según el
siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado de dicho ejercicio.
Tercero.- Lectura y aprobación, en su casa, del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales en relación con
la duración del cargo de administrador, y, en su caso, aprobación de la
modificación estatutaria.
Segundo.- Renovación del órgano de administración.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los
acuerdos adoptados.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social
los documentos e informes que serán sometidos a su aprobación y a pedir la
entrega o envío gratuito de dichos documentos al amparo del artículo 272 de la Ley
de Sociedades de Capital, así como, al amparo del artículo 15 E) de los Estatutos
Sociales, la validez de la presencia de los socios en la Junta a través de
videoconferencia o de cualquier otro medio que permita transmitir de forma
simultánea, bilateral y en tiempo real la imagen y la voz en caso de encontrarse en
localidad distinta a la del lugar de celebración.
Madrid, 26 de marzo de 2024.- La Administradora Única, Mª Teresa Andrea
Pérez Vidal.
ID: A240014108-1
https://www.boe.es
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cve: BORME-C-2024-1107
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Lectura y aprobación, en su casa, del acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
