SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1084)
WORLD TRADE CENTER SANTANDER, S.A
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 64
Martes 2 de abril de 2024
Pág. 1416
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1084
WORLD TRADE CENTER SANTANDER, S.A
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria que
tendrá lugar en el domicilio de la entidad, en Santander (Cantabria), calle Carlos
Haya número 23 (edificio Sotoliva 4º planta), el próximo día 9 de mayo de 2024, a
las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora y al día
siguiente, día 10 de mayo, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Constitución de la Junta General. Nombramiento del Presidente y
Secretario.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el
informe de gestión, gestión del Órgano de Administración, y propuesta de
aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31-XII- 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el informe
de gestión, gestión del Órgano de Administración, y propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31-XII- 2021.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el informe
de gestión, gestión del Órgano de Administración, y propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31-XII- 2022.
Quinto.- Disolución de la Sociedad, cese del órgano de administración,
nombramiento de liquidador único.
Sexto.- Delegación de Facultades para la formalización de los acuerdos
adoptados por la Junta.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta
General o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.
Cualquier accionista, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 272, punto 2,
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, podrá obtener de la
sociedad, a partir de este momento de forma inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Se informa igualmente del derecho que asiste a los señores accionistas a ser
representados en la Junta, de acuerdo con lo expuesto de los Estatutos Sociales.
Santander, 26 de marzo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración
de la Sociedad, José Manuel Rio Oyarbide.
ID: A240013653-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1084
Verificable en https://www.boe.es
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información que
asiste a los señores accionistas para solicitar cuantos informes o aclaraciones
estimen oportunos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 64
Martes 2 de abril de 2024
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Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria que
tendrá lugar en el domicilio de la entidad, en Santander (Cantabria), calle Carlos
Haya número 23 (edificio Sotoliva 4º planta), el próximo día 9 de mayo de 2024, a
las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora y al día
siguiente, día 10 de mayo, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Constitución de la Junta General. Nombramiento del Presidente y
Secretario.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el
informe de gestión, gestión del Órgano de Administración, y propuesta de
aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31-XII- 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el informe
de gestión, gestión del Órgano de Administración, y propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31-XII- 2021.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el informe
de gestión, gestión del Órgano de Administración, y propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31-XII- 2022.
Quinto.- Disolución de la Sociedad, cese del órgano de administración,
nombramiento de liquidador único.
Sexto.- Delegación de Facultades para la formalización de los acuerdos
adoptados por la Junta.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta
General o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.
Cualquier accionista, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 272, punto 2,
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, podrá obtener de la
sociedad, a partir de este momento de forma inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Se informa igualmente del derecho que asiste a los señores accionistas a ser
representados en la Junta, de acuerdo con lo expuesto de los Estatutos Sociales.
Santander, 26 de marzo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración
de la Sociedad, José Manuel Rio Oyarbide.
ID: A240013653-1
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Verificable en https://www.boe.es
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información que
asiste a los señores accionistas para solicitar cuantos informes o aclaraciones
estimen oportunos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
