SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS. (BORME-C-2024-1089)
HIJOS DE TIMOTEO NORIEGA, SOCIEDAD ANONIMA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 64
Martes 2 de abril de 2024
Pág. 1421
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS
1089
HIJOS DE TIMOTEO NORIEGA, SOCIEDAD ANONIMA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023,
de 28 de junio, de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de
modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, se hace público que, con
fecha 5 de marzo de 2024, la Junta General de Accionistas Extraordinaria y
Universal de HIJOS DE TIMOTEO NORIEGA, Sociedad Anónima, ha acordado por
unanimidad, la transformación de la Sociedad Anónima en una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, girando en lo sucesivo bajo la denominación de "HIJOS
DE TIMOTEO NORIEGA, Sociedad Limitada".
Así mismo se aprueba por unanimidad los siguientes documentos:
a) El balance de transformación (cerrado el 31 de diciembre de 2023).
b) Reducción del capital social en la cuantía de 200.016,83 euros, con la
finalidad de amortizar las acciones que la propia sociedad poseía en autocartera y
que no entraña devolución alguna de aportaciones.
c) La aprobación de los nuevos Estatutos Sociales, adecuados a su nueva
forma social, que incluyen, entre otras:
i. La modificación de la denominación social por la anteriormente indicada.
ii. La nueva cifra de capital social.
iii. El carácter indefinido de la vigencia de los órganos de administración.
d) Dar traslado a los trabajadores de forma individual, por carecer de
Delegados de personal, según artículo 9 del Real Decreto-ley 5/2023.
Del mismo modo se procedió a la asignación de las participaciones sociales en
la sociedad transformada.
Se hace constar expresamente que el acuerdo de transformación ha sido
aprobado por unanimidad de todos los socios de la Sociedad, que representan el
cien por cien del capital social, por lo que no existe derecho de separación y que el
mismo será incorporado a la escritura de modificación estructural.
Asimismo, se deja constancia de que no existen titulares de derechos
especiales distintos de las acciones.
Osorno La Mayor, 15 de marzo de 2024.- Administrador único, Jorge Noriega
Fernández.
cve: BORME-C-2024-1089
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240013776-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 64
Martes 2 de abril de 2024
Pág. 1421
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TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS
1089
HIJOS DE TIMOTEO NORIEGA, SOCIEDAD ANONIMA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023,
de 28 de junio, de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de
modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, se hace público que, con
fecha 5 de marzo de 2024, la Junta General de Accionistas Extraordinaria y
Universal de HIJOS DE TIMOTEO NORIEGA, Sociedad Anónima, ha acordado por
unanimidad, la transformación de la Sociedad Anónima en una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, girando en lo sucesivo bajo la denominación de "HIJOS
DE TIMOTEO NORIEGA, Sociedad Limitada".
Así mismo se aprueba por unanimidad los siguientes documentos:
a) El balance de transformación (cerrado el 31 de diciembre de 2023).
b) Reducción del capital social en la cuantía de 200.016,83 euros, con la
finalidad de amortizar las acciones que la propia sociedad poseía en autocartera y
que no entraña devolución alguna de aportaciones.
c) La aprobación de los nuevos Estatutos Sociales, adecuados a su nueva
forma social, que incluyen, entre otras:
i. La modificación de la denominación social por la anteriormente indicada.
ii. La nueva cifra de capital social.
iii. El carácter indefinido de la vigencia de los órganos de administración.
d) Dar traslado a los trabajadores de forma individual, por carecer de
Delegados de personal, según artículo 9 del Real Decreto-ley 5/2023.
Del mismo modo se procedió a la asignación de las participaciones sociales en
la sociedad transformada.
Se hace constar expresamente que el acuerdo de transformación ha sido
aprobado por unanimidad de todos los socios de la Sociedad, que representan el
cien por cien del capital social, por lo que no existe derecho de separación y que el
mismo será incorporado a la escritura de modificación estructural.
Asimismo, se deja constancia de que no existen titulares de derechos
especiales distintos de las acciones.
Osorno La Mayor, 15 de marzo de 2024.- Administrador único, Jorge Noriega
Fernández.
cve: BORME-C-2024-1089
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240013776-1
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