SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1062)
JUSTO LOPEZ VALCARCEL, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 63
Lunes 1 de abril de 2024
Pág. 1386
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1062
JUSTO LOPEZ VALCARCEL, S.A.
Se acuerda convocar con el voto unánime de los Consejeros a Junta General
de accionistas, a celebrar el 29 de mayo de 2.024, a las 12:00 h en la sede social,
o por videoconferencia, en primera convocatoria y, si fuese necesario, en el
siguiente día en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello
referido al ejercicio de 2023.
Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2.023.
Tercero.- Propuesta de Remuneración de Administradores del ejercicio 2.023.
Cuarto.- Propuesta de Reelección de los Auditores de la Sociedad.
Quinto.- Designación de los cargos de Consejeros en el Consejo de
Administración.
Sexto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adoptaren
así como para efectuar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.
Séptimo.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta, en cualquiera
de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.
Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Sociedades de Capital, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Vigo, 25 de marzo de 2024.- El presidente, Pablo Pedro Pernas García.
cve: BORME-C-2024-1062
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240013196-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1062
JUSTO LOPEZ VALCARCEL, S.A.
Se acuerda convocar con el voto unánime de los Consejeros a Junta General
de accionistas, a celebrar el 29 de mayo de 2.024, a las 12:00 h en la sede social,
o por videoconferencia, en primera convocatoria y, si fuese necesario, en el
siguiente día en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello
referido al ejercicio de 2023.
Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2.023.
Tercero.- Propuesta de Remuneración de Administradores del ejercicio 2.023.
Cuarto.- Propuesta de Reelección de los Auditores de la Sociedad.
Quinto.- Designación de los cargos de Consejeros en el Consejo de
Administración.
Sexto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adoptaren
así como para efectuar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.
Séptimo.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta, en cualquiera
de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.
Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Sociedades de Capital, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Vigo, 25 de marzo de 2024.- El presidente, Pablo Pedro Pernas García.
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