BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 63

Lunes 1 de abril de 2024

Pág. 1383

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1060

HIPRA, S.A

Por acuerdo del Consejo de Administración de HIPRA, S.A., de 20 de marzo de
2024, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que
se celebrará en el domicilio social (Avda. la Selva, 135 de Amer, Girona), el
próximo día 10 de mayo de 2024, a las quince horas y treinta minutos (15:30h.), en
primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese necesario, para el día
siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales
Consolidadas y el Informe de Gestión Consolidado del grupo HIPRA, y lectura del
Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Estado de Información No
Financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el
Informe de Gestión de HIPRA, S.A., aplicación del resultado y lectura del Informe
de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2023.
Cuarto.- Aprobar, si procede, el reparto de un dividendo a cuenta del ejercicio
2024.
Quinto.- Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Empresa
durante el ejercicio 2023 y previsiones para el presente ejercicio.
Sexto.- Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración durante
el ejercicio 2023.
Séptimo.- Aprobar la retribución de los Administradores de la Sociedad.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA

Segundo.- Autorizar, en su caso, la adquisición de acciones en autocartera y
su transmisión o aplicación a los sistemas de retribución del artículo 146 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y fijar las condiciones de dichas
transmisiones.
Tercero.- Delegar facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos
adoptados por la Junta General.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Nombrar interventores para la aprobación del acta de la Junta

cve: BORME-C-2024-1060
Verificable en https://www.boe.es

Primero.- Reelección de auditor de cuentas de la Sociedad para auditar las
cuentas consolidadas del Grupo HIPRA.