BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 62

Miércoles 27 de marzo de 2024

Pág. 1361

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1044

VIDRALA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Vidrala, S.A. (la "Sociedad"), se
convoca una Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad para su
celebración a las 12:00 horas del día 30 de abril de 2024 en primera convocatoria
y, en su caso, al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el
domicilio social, sito en Barrio Munegazo, 22, Llodio (Álava), al objeto de deliberar
y decidir sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Vidrala,
S.A., así como de las cuentas anuales de su grupo consolidado de sociedades,
correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2023.
Cuarto.- Examen y aprobación del estado de información no financiera
consolidado (Memoria de sostenibilidad) de Vidrala, S.A., y sus sociedades filiales,
correspondiente al ejercicio 2023.
Quinto.- Aprobación de un dividendo extraordinario de 4,00 euros brutos por
acción (con cargo a reservas de libre disposición) sujeto al cierre de la operación
de venta de Vidrala Italia srl.

Séptimo.- Aumento del capital social por el importe determinable según los
términos del acuerdo, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de un
euro con dos céntimos (1,02 €) de valor nominal cada una, sin prima de emisión,
de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a reservas
de libre disposición, con el fin de asignarlas gratuitamente a los accionistas de la
Sociedad, en la proporción de una (1) acción nueva por cada veinte (20) acciones
existentes de la Sociedad. Delegación de facultades en el Consejo de
Administración, con expresas facultades de sustitución, al objeto de ejecutar la
ampliación -en todo o en parte, dentro de los límites del presente acuerdo- y
consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, solicitando la
admisión de las acciones resultantes en el Sistema de Interconexión Bursátil y en
las Bolsas de Bilbao y Madrid.
Octavo.- Reelección, por el plazo estatutario, de doña Virginia Urigüen Villalba
como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad dentro de la
categoría de consejera otros externos.

cve: BORME-C-2024-1044
Verificable en https://www.boe.es

Sexto.- Dejando sin efecto la autorización conferida el 27 de abril de 2023,
autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa
de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, de
conformidad con los artículos 146 y 509 de la Ley de Sociedades de Capital;
reducción del capital social, en su caso, para amortizar acciones propias,
delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para su
ejecución.