BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 62

Miércoles 27 de marzo de 2024

Pág. 1360

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1043

VANGES S.A.

Por acuerdo del órgano de administración de la mercantil "VANGES S.A..", se
convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá
lugar en primera convocatoria el día 30 de Abril de 2024, a las 12:00 horas, en el
domicilio social, sito en Loiu (Bizkaia), Avenida Txorierri, número 8, y en su caso,
en segunda convocatoria, el mismo día y en el mismo lugar, a las 17.30 horas, con
el siguiente:
Orden del día
Primero.- Modificación de Estatutos.
Modificación del Artículo 4 bis, Creación de un nuevo artículo al objeto de
regular la WEB Corporativa. y las comunicaciones entre socios y administradores.
Modificación del Artículo 11, Relativo a la forma de convocatoria de la Junta.
Modificación del Artículo 30 (Apartado 21º). Regulador de las facultades del
Consejo de Administración. Inclusión de facultades relativas a la firma electrónica.
Segundo.- Elección/ Reelección cargos.
Tercero.- Ruegos y Preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.
Se hace constar que a partir de la presente convocatoria de Junta General
cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la misma, así como las propuestas de acuerdo y el informe
elaborado por el Consejo de administración de la sociedad sobre las
modificaciones estatutarias que se proponen y el texto íntegro de las mismas.
Loiu, 26 de marzo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, D.
Luis Gorostiaga Butrón.

cve: BORME-C-2024-1043
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958