SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1041)
SOLISS MUTUA DE SEGUROS
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 62
Miércoles 27 de marzo de 2024
Pág. 1357
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1041
SOLISS MUTUA DE SEGUROS
"En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales, el Consejo de
Administración de Soliss, Mutua de Seguros, según lo acordado en la sesión
celebrada el 23 de Febrero de 2024, convoca a sus Mutualistas a la reunión de la
Junta General Ordinaria en la fecha, hora y lugar que se indican:
Fecha: 26 de Abril de 2024
Hora: En primera convocatoria a las 12:30 horas. Si no se pudiera constituir
legalmente, se anuncia para el mismo día a las 13:30 horas.
Lugar: Sede de la Mutua, situada en Toledo, Calle Cuesta del Águila, 5 - 45001
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y los Informes de Gestión de Soliss,
Mutua de Seguros y de su Grupo Consolidado de Sociedades correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aplicación de Resultados del ejercicio 2023.
Tercero.- Renovación Estatutaria de Miembros del Consejo de Administración
(Presidente, Vicepresidente y 2 Vocales).
Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración. Acuerdos que procedan.
Quinto.- Informe del Acta de Inspección de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones de fecha 24 de Mayo de 2023 y su Resolución.
Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que
procedan.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.
En este mismo sentido, y según lo previsto en los artículos 12, 19 y 24 de los
Estatutos Sociales, se encuentran a disposición de los Sres. Mutualistas, en la
Sede Social, toda la documentación que va a ser presentada a la Junta General y
el informe de los Auditores.
Asimismo, en relación a las delegaciones de voto previstas en el artículo 12,
apartado G. de los Estatutos Sociales, se dice textualmente: "g) Concurrir
personalmente o por delegación a las Juntas Generales de la "Mutua". La
delegación solo podrá hacerse en favor de otro mutualista mediante documento
firmado y dirigido expresamente al Presidente del Consejo de Administración
acompañando el asegurado que lo otorga copia del DNI o documento que le
cve: BORME-C-2024-1041
Verificable en https://www.boe.es
Para un mejor desarrollo, control y agilidad en la admisión de las personas que,
de conformidad con los Estatutos Sociales, tienen derecho a estar presentes en las
Juntas Generales, estas deberán acreditar su derecho a concurrir a las mismas,
mediante la oportuna tarjeta de asistencia, que le será extendida nominalmente, y
solo para la Junta en cuestión, cuya fecha aparece en la propia tarjeta, en las
oficinas de la Mutua, hasta tres días antes del fijado para la celebración de la Junta
General (Art. 15 de los Estatutos Sociales).
Núm. 62
Miércoles 27 de marzo de 2024
Pág. 1357
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1041
SOLISS MUTUA DE SEGUROS
"En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales, el Consejo de
Administración de Soliss, Mutua de Seguros, según lo acordado en la sesión
celebrada el 23 de Febrero de 2024, convoca a sus Mutualistas a la reunión de la
Junta General Ordinaria en la fecha, hora y lugar que se indican:
Fecha: 26 de Abril de 2024
Hora: En primera convocatoria a las 12:30 horas. Si no se pudiera constituir
legalmente, se anuncia para el mismo día a las 13:30 horas.
Lugar: Sede de la Mutua, situada en Toledo, Calle Cuesta del Águila, 5 - 45001
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y los Informes de Gestión de Soliss,
Mutua de Seguros y de su Grupo Consolidado de Sociedades correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aplicación de Resultados del ejercicio 2023.
Tercero.- Renovación Estatutaria de Miembros del Consejo de Administración
(Presidente, Vicepresidente y 2 Vocales).
Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración. Acuerdos que procedan.
Quinto.- Informe del Acta de Inspección de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones de fecha 24 de Mayo de 2023 y su Resolución.
Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que
procedan.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.
En este mismo sentido, y según lo previsto en los artículos 12, 19 y 24 de los
Estatutos Sociales, se encuentran a disposición de los Sres. Mutualistas, en la
Sede Social, toda la documentación que va a ser presentada a la Junta General y
el informe de los Auditores.
Asimismo, en relación a las delegaciones de voto previstas en el artículo 12,
apartado G. de los Estatutos Sociales, se dice textualmente: "g) Concurrir
personalmente o por delegación a las Juntas Generales de la "Mutua". La
delegación solo podrá hacerse en favor de otro mutualista mediante documento
firmado y dirigido expresamente al Presidente del Consejo de Administración
acompañando el asegurado que lo otorga copia del DNI o documento que le
cve: BORME-C-2024-1041
Verificable en https://www.boe.es
Para un mejor desarrollo, control y agilidad en la admisión de las personas que,
de conformidad con los Estatutos Sociales, tienen derecho a estar presentes en las
Juntas Generales, estas deberán acreditar su derecho a concurrir a las mismas,
mediante la oportuna tarjeta de asistencia, que le será extendida nominalmente, y
solo para la Junta en cuestión, cuya fecha aparece en la propia tarjeta, en las
oficinas de la Mutua, hasta tres días antes del fijado para la celebración de la Junta
General (Art. 15 de los Estatutos Sociales).
