SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1016)
TORALLA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 61
Martes 26 de marzo de 2024
Pág. 1315
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1016
TORALLA, S.A.
El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas,
que se celebrará en la Sala de Conferencias de la Sede Afundación, sita en Rúa
Policarpo Sanz número 26, Vigo (Pontevedra), el día 8 de mayo de 2024 a las
dieciocho horas en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum necesario,
el día siguiente, 9 de mayo de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en
el siguiente;
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales así como
de la gestión del Consejo de Administración referido al ejercicio 2022.
Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales así como
de la gestión del Consejo de Administración referido al ejercicio 2023.
Cuarto.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.
Quinto.- Modificación del artículo 13º de los estatutos sociales relativo a la
forma de convocatoria.
Sexto.- Creación de una página Web corporativa.
Séptimo.- Ampliación del objeto social y modificación del artículo 1º de los
estatutos sociales.
Octavo.- Modificación del artículo 20º de los estatutos sociales relativo al cargo
de administrador.
Noveno.- Autorización al consejo de administración para la adquisición de
acciones propias dentro de los límites y con los requisitos legalmente establecidos.
Décimo.- Modificación del consejo de Administración.
Undécimo.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados.
Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los
accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las
cuentas anuales y el informe del auditor correspondiente al ejercicio 2022, así
como las cuentas del ejercicio 2023.
En relación con los puntos 5º, 7º, 8º, del orden del día, los accionistas podrán
examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de publicación del anuncio de
convocatoria, el texto íntegro de las propuestas de acuerdos y de los preceptivos
informes de los administradores, así como pedir la entrega o el envío gratuito de
cve: BORME-C-2024-1016
Verificable en https://www.boe.es
Se acuerda aprobar de conformidad con el artículo 203 de la Ley de
Sociedades de Capital, requerir la presencia de Notario a fin de que levante acta
notarial de la reunión, facultando para formular tal requerimiento al Notario, al
Presidente del Consejo de Administración.
Núm. 61
Martes 26 de marzo de 2024
Pág. 1315
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1016
TORALLA, S.A.
El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas,
que se celebrará en la Sala de Conferencias de la Sede Afundación, sita en Rúa
Policarpo Sanz número 26, Vigo (Pontevedra), el día 8 de mayo de 2024 a las
dieciocho horas en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum necesario,
el día siguiente, 9 de mayo de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en
el siguiente;
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales así como
de la gestión del Consejo de Administración referido al ejercicio 2022.
Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales así como
de la gestión del Consejo de Administración referido al ejercicio 2023.
Cuarto.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.
Quinto.- Modificación del artículo 13º de los estatutos sociales relativo a la
forma de convocatoria.
Sexto.- Creación de una página Web corporativa.
Séptimo.- Ampliación del objeto social y modificación del artículo 1º de los
estatutos sociales.
Octavo.- Modificación del artículo 20º de los estatutos sociales relativo al cargo
de administrador.
Noveno.- Autorización al consejo de administración para la adquisición de
acciones propias dentro de los límites y con los requisitos legalmente establecidos.
Décimo.- Modificación del consejo de Administración.
Undécimo.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados.
Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los
accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las
cuentas anuales y el informe del auditor correspondiente al ejercicio 2022, así
como las cuentas del ejercicio 2023.
En relación con los puntos 5º, 7º, 8º, del orden del día, los accionistas podrán
examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de publicación del anuncio de
convocatoria, el texto íntegro de las propuestas de acuerdos y de los preceptivos
informes de los administradores, así como pedir la entrega o el envío gratuito de
cve: BORME-C-2024-1016
Verificable en https://www.boe.es
Se acuerda aprobar de conformidad con el artículo 203 de la Ley de
Sociedades de Capital, requerir la presencia de Notario a fin de que levante acta
notarial de la reunión, facultando para formular tal requerimiento al Notario, al
Presidente del Consejo de Administración.
