SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1006)
LA RONCALESA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 61
Martes 26 de marzo de 2024
Pág. 1305
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1006
LA RONCALESA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en fecha 12 de marzo de
2024, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la
Sociedad, que tendrá lugar en el Hotel Iruña Park de Pamplona, plaza Arcadio
María Larraona, 1, el próximo día 11 de mayo de 2024, a las doce horas y treinta
minutos en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, si procede, el día 12
del mismo mes y año en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria,
Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión) correspondientes
al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2023 y formuladas por el Consejo de
Administración con fecha 12 de marzo de 2024.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta formulada por el consejo de
administración sobre aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Renovación del Consejo de Administración, por vencimiento del
tiempo para el que fueron nombrados, de dos consejeros.
Cuarto.- Delegación en cualquiera de los miembros del Consejo de
Administración de las facultades precisas para formalizar él depósito de cuentas a
que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la propia Junta
General Ordinaria o designación de interventores para su posterior aprobación.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Capital, desde la
publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el
domicilio social o solicitar a la Sociedad la entrega o envió gratuito de los
documentos relativos a las cuentas anuales y a la aplicación de resultados, que
serán sometidos a la aprobación de esta Junta General Ordinaria.
Pamplona, 12 de marzo de 2024.- El Secretario del Consejo de administración
de La Roncalesa, S.A, Jose Manuel Ayesa Dianda.
cve: BORME-C-2024-1006
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240012880-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 61
Martes 26 de marzo de 2024
Pág. 1305
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1006
LA RONCALESA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en fecha 12 de marzo de
2024, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la
Sociedad, que tendrá lugar en el Hotel Iruña Park de Pamplona, plaza Arcadio
María Larraona, 1, el próximo día 11 de mayo de 2024, a las doce horas y treinta
minutos en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, si procede, el día 12
del mismo mes y año en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria,
Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión) correspondientes
al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2023 y formuladas por el Consejo de
Administración con fecha 12 de marzo de 2024.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta formulada por el consejo de
administración sobre aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Renovación del Consejo de Administración, por vencimiento del
tiempo para el que fueron nombrados, de dos consejeros.
Cuarto.- Delegación en cualquiera de los miembros del Consejo de
Administración de las facultades precisas para formalizar él depósito de cuentas a
que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la propia Junta
General Ordinaria o designación de interventores para su posterior aprobación.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Capital, desde la
publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el
domicilio social o solicitar a la Sociedad la entrega o envió gratuito de los
documentos relativos a las cuentas anuales y a la aplicación de resultados, que
serán sometidos a la aprobación de esta Junta General Ordinaria.
Pamplona, 12 de marzo de 2024.- El Secretario del Consejo de administración
de La Roncalesa, S.A, Jose Manuel Ayesa Dianda.
cve: BORME-C-2024-1006
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