SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1009)
NUEVA RIOJA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 61
Martes 26 de marzo de 2024
Pág. 1308
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1009
NUEVA RIOJA, S.A.
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta
General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social,
Cl. Vara de Rey, núm. 74, de Logroño, el próximo día 9 de mayo, a las trece horas
en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda
convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales e Informe
de Gestión correspondientes al ejercicio social de 2023.
Segundo.- Aplicación del resultado obtenido.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante
el ejercicio 2023, y fijación de su retribución para 2024.
Cuarto.- Reelección, ratificación y nombramiento, en su caso, de Consejeros.
Quinto.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o
designación de interventores a tal fin.
Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General, así como el Informe de los Auditores de Cuentas de la Compañía relativo
a los mismos, se encuentran en el domicilio social a disposición de todos los
Accionistas, quienes también podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos
documentos. Asimismo, los Accionistas pueden solicitar los informes o
aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día.
Podrán asistir a la Junta los Accionistas que, con cinco días de antelación a
aquél en que haya de celebrarse, tengan inscritos sus títulos en el Libro Registro
de acciones, pudiendo además delegar su representación en otra persona
conforme a las disposiciones legales.
Logroño, 20 de marzo de 2024.- El Secretario del Consejo, Antonio Rodrigo
López.
cve: BORME-C-2024-1009
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240012801-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Martes 26 de marzo de 2024
Pág. 1308
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1009
NUEVA RIOJA, S.A.
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta
General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social,
Cl. Vara de Rey, núm. 74, de Logroño, el próximo día 9 de mayo, a las trece horas
en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda
convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales e Informe
de Gestión correspondientes al ejercicio social de 2023.
Segundo.- Aplicación del resultado obtenido.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante
el ejercicio 2023, y fijación de su retribución para 2024.
Cuarto.- Reelección, ratificación y nombramiento, en su caso, de Consejeros.
Quinto.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o
designación de interventores a tal fin.
Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General, así como el Informe de los Auditores de Cuentas de la Compañía relativo
a los mismos, se encuentran en el domicilio social a disposición de todos los
Accionistas, quienes también podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos
documentos. Asimismo, los Accionistas pueden solicitar los informes o
aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día.
Podrán asistir a la Junta los Accionistas que, con cinco días de antelación a
aquél en que haya de celebrarse, tengan inscritos sus títulos en el Libro Registro
de acciones, pudiendo además delegar su representación en otra persona
conforme a las disposiciones legales.
Logroño, 20 de marzo de 2024.- El Secretario del Consejo, Antonio Rodrigo
López.
cve: BORME-C-2024-1009
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240012801-1
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